北京同有飞骥科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上流通.PDF

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2015-003 北京同有飞骥科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 63,682,581 股，占总股本的 58.97%；于解禁 日实际可上市流通限售股份数量为18,418,595 股，占总股本的17.05%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为2015 年3 月25 日。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]228号文核准，北京同有飞骥科 技股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向股票配售对象询价配售（以下 简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的发行方式，向社会公众发行人民币普通股（A 股）1500 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股21.00 元，其中，网下配售数量为 300 万股，网上发 行数量为1200 万股。公司股票于2012 年3 月21 日在深圳证券交易所创业板上 市交易，发行上市后公司总股本为6,000 万股。根据《证券发行与承销管理办法》 的规定，公司网下配售的300 万股股票已于2012 年6 月21 日起在深圳证券交易 所上市流通。 经2013 年年度股东大会审议通过，公司于2014 年7 月9 日实施2013 年度 利润分配方案：以公司现有总股本60,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派 0.50 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增8 股。本次转 增后公司总股本增至108,000,000 股。 截至本公告出具日，公司的股本总数为108,000,000 股，其中，有限售条件 的股份数量为66,866,709 股，占公司总股本的61.91%。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 1、本次申请解除股份限售股东承诺情况 本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下： 公司控股股东、实际控制人周泽湘、杨永松和佟易虹承诺：自公司股票在证 券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前 已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 同时，除上述锁定期外，担任公司董事、高级管理人员的周泽湘、杨永松、 佟易虹还承诺：（1）在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份 总数的25%；（2）在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；（3）在首次 公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不 得转让其直接持有的本公司股份；（4）在首次公开发行股票上市之日起第七个月 至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持 有的本公司股份。 此外，公司股东东方富海、常州华软承诺：（1）自公司股票上市之日起十二 个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份 公司回购该部分股份。（2）对于通过实际控制人转让持有的公司股份，自公司股 票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分 股份，也不由公司回购该部分股份。（3）对于通过增资持有的公司股份，自公司 股票上市之日起十二个月到二十四个月内，出售的股份不超过其所持有股份的 50%，自增资事项完成工商变更登记手续之日起三十六个月内，不转让或委托他 人管理其直接或间接持有的股份公司新增股份，也不由股份公司回购该部分股 份。（4）在本企业委派的人员担任发行人董事、监事、高级管理人员（以下称“委 派人员”）期间，本企业每年转让的股份不超过本企业所直接或间接持有发行人 股份总数的25%；委派人员在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报 离职的，自申报离职之日起十八个月内本企业不转让直接或间接持有的发行人股 份；委派人员在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间 申报离职的，自申报离职之日起十二个月内本企业不转让直接或间接持有的发行 人股份；在委派人员离职后六个月内，本企业不转让所直接或间接持有的发行人 股份。 2、截止本公告日，本次申请解除股份限售的