深圳卡司通展览股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告.PDF

公告编号：2016-054 证券代码：832971 证券简称：卡司通 主办券商：首创证券 深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间:2016 年8 月26 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长屈慧平 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份40,963,260 股，占公司股份总数的 54.58%。 1 公告编号：2016-054 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于修订深圳市卡司通展览股份有限公 司章程的议案》 1、议案内容： 详见公司2016 年8 月10 日披露于全国中小企业股份转 让系统的相关公告。 2、议案表决结果： 同意股数40,963,260 股，占本次股东大会非关联方股 东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股 东大会非关联方股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联方股东有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 无回避表决情形。 （二）审议通过 《关于修订董事会议事规则的议案》。 1、议案内容： 详见公司2016 年8 月10 日披露于全国中小企业股份转 让系统的相关公告。 2、议案表决结果： 同意股数40,963,260 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表 2 公告编号：2016-054 决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 无回避表决情形。 （三）审议通过《关于修订对外投资融资管理制度的议案》。 1、议案内容： 详见公司2016 年8 月10 日披露于全国中小企业股份转 让系统的相关公告。 2、议案表决结果： 同意股数40,963,260 股，占本次股东大会非关联方股 东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股 东大会非关联方股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联方股东有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 无回避表决情形。 （四）审议通过 《关于修订对外担保管理制度的议案》。 1、议案内容： 详见公司2016 年8 月10 日披露于全国中小企业股份转 让系统的相关公告。 2、议案表决结果： 同意股数40,963,260 股，占本次股东大会非关联方股 东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股 3 公告编号：2016-054 东大会非关联方股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联方股东有表决