深圳麦捷微电子科技股份有限公司章程修正案.PDF

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 章程修正案 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关规定的通知》（证监发[2012]37 号）、《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉 有关要求的通知》（深证局公司字[2012]43号）以及《公司章程》等的有关规定， 特对公司章程作如下修正： 1、修订《公司章程》第七十七条 将原章程： “第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过： (一)董事会和监事会的工作报告； (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； (四)公司年度预算方案、决算方案； (五)公司年度报告； (六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他 事项。” 修订为：“第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过： (一)董事会和监事会的工作报告； (二)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； (三)公司年度预算方案、决算方案； (四)公司年度报告； (五)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他 事项。” 2、修订《公司章程》第七十八条 将原章程： “第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过： (一)公司增加或者减少注册资本； (二)公司的分立、合并、解散和清算； (三)本章程的修改； (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经 审计总资产30％的； (五)股权激励计划； (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公 司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。” 修订为： “第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过： (一)公司增加或者减少注册资本； (二)公司的分立、合并、解散和清算； （三）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； (四)本章程的修改； (五)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经 审计总资产30％的； (六)股权激励计划； (七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公 司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。” 3、修订公司章程第一百五十六条 将原章程： “第一百五十六条 公司实施如下利润分配政策： （一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回 报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定 性，并符合法律、法规的相关规定； （二）利润分配方式：公司 利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或 者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配； （三）现金分红的条件及最低比例：当公司当年可供分配利润为正数时，公 司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%； （四）分配股票股利的条件及最低比例：当公司当年可供分配利润为正数时， 公司可以采用股票股利方式进行利润分配；每次分配股票股利时，每10股股票分 得的股票股利不少于1股； （五）利润分配需履行的决策程序：进行利润分配时，公司董事会应当先制 定分配预案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议；公司董事会审议通过的 公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议； （六）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中 披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，并由公 司独立董事对此发表相关的独立意见； （七）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营 环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国 证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案由董事会制定， 并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政 策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股