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1.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单；
2.客户实际控制人或实际受益人属上一项所述人员。;四、客户风险等级分类;客户风险等级分类;客户风险等级分类;客户风险等级分类;客户风险等级分类;客户风险等级分类;客户风险等级分类;客户风险等级分类;客户风险等级分类;客户风险等级分类;客户风险等级分类;客户风险等级分类;客户风险等级分类;客户风险等级分类;客户风险等级分类;
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