深圳市证通电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议.PDFVIP

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2009-018 深圳市证通电子股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次 会议于2009年6月17 日上午10:00以现场表决方式，在深圳市南山区南海大道西海 岸大厦18楼公司会议室召开。 召开本次会议的通知已于2009年6月5 日以书面、电话、传真、电子邮件等方 式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强先生主持，会议应到董事7名，实到 董事7名，达到法定人数，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]441 号文核准，于2007 年 12 月向社会公开发行人民币普通股2,200 万股，每股发行价格11.28 元，实际募 集资金净额233,432,570.00 元。 根据本次募集资金投资项目实施的具体安排，预计到2009 年9 月底公司将 有超过3900 万募集资金将会闲置。随着公司生产经营规模的不断扩大，公司对 流动资金的需求显著增加，为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用， 在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟使用不超过3900 万元的闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会批准之日起不超过 3 个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有资金归还。如募集 资金投资项目资金使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用 于暂时补充流动资金的募集资金。公司将在资金全部归还后2个交易日内报告深 圳证券交易所并公告。 深圳市证通电子股份有限公司 鉴于公司本次拟短期使用募集资金暂时补充流动资金的金额超过了募集资 金净额10%以上，按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定， 将提交公司2009 年第一次临时股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。 公司《关于董事会提请股东大会审议公司使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金事项的公告》刊登于 2009 年 6 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网 （ ）上，供投资者查阅。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 （ ）上的《深圳市证通电子股份有限公司独立董事对第一届董 事会第十九次会议审议事项发表的独立意见》。 保荐机构中信建投证券有限责任公司对本议案出具了同意的专项核查意见， 详见刊登于巨潮资讯网（ ）上的《中信建投证券有限责任公司 关于深圳市证通电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之 核查意见》。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 、审议通过《关于修改公司章程 的议案》 根据公司实际情况和业务发展需要，公司拟增加经营范围，增加“移动用户 终端，无线固定电话机”的有关内容，对公司《章程》进行相应修改。 公司于2009年6月12 日在《证券时报》和巨潮资讯网（ ） 上刊登了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，定于2009 年6月19 日实施股份转增，转增后公司总股本由87,430,000股增加至131,145,000 股。由于公司注册资本将发生变化，因此转增后将对公司《章程》进行相应修改。 《章程修正案》详见附件，本议案将提交公司2009年第一次临时股东大会审 议。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》 经公司董事会审议通过，公司定于2