北京数字认证股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的.PDFVIP

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2018-035 北京数字认证股份有限公司 关于召开2017 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年3 月28 日召开 第三届董事会第七次会议，全票审议通过 《关于提议召开2017 年度股东大会的 议案》，定于2018 年4 月18 日召开公司2017 年年度股东大会。本次股东大会将 采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2018 年4 月18 日（星期三）下午 14:00； （ 2）网络投票时间：2018 年4 月17 日至 2018 年4 月18 日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4 月18 日上午9:30 —11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年4 月17 日15:00 至 2018 年4 月18 日15:00 期间的任意时间。 5、会议地点：北京市海淀区北四环西路68 号左岸工社1501 公司第五会议 室。 6、会议召开方式：本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2)委 1 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 7、股权登记日：2018 年4 月11 日（星期三） 8、出席对象： （1）截止2018 年4 月11 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2）公司董事、监事和高级管理人员； （ （ 3）公司聘请的律师。 二、会议审议事项 1、本次股东大会审议的议案： （1）《关于审议公司2017 年年度报告及其摘要的议案》； （2）《关于2017 年度董事会工作报告的议案》； （3）《关于2017 年度监事会工作报告的议案》； （4）《关于审议公司2017 年度财务决算的议案》； （ 5）《关于2017 年度利润分配预案的议案》； （6）《关于聘请2018 年度审计机构的议案》； （7）《关于2017 年度内部控制自我评价报告的议案》； （8）《关于审议公司2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》； （9）《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》。 上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容见公司于 2018 年 3 月29 日在巨潮资讯网()披露的相关公告。公司第 二届董事会独立董事罗炜、金锦萍、周贤伟及第三届董事会独立董事王渝次、杜 2 美杰、张文亮将在会上对其2017 年度的履职情况进行述职。 2、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票， 并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不 包含持股5%以上的股东；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。 三、提案编码