中信海洋直升机股份有限公司2018年第二次临时股东大会决.PDFVIP

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2018-042 中信海洋直升机股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2018 年12 月24 日（星期一）14:30 起，会期半天。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月24 日交易日9:30—11:30,13:00—15:00；通过互联网投票系统开始投 票的时间为2018 年12 月23 日15:00，结束时间为2018 年12 月24 日15:00。 2.现场会议召开地点 深圳市南山区南海大道3533 号深圳直升机场公司会议室。 3.召开方式 现场投票与网络投票相结合。 4.召集人 公司董事会。 5.主持人 公司副董事长马雷先生。 6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》 的规定。 1 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东6 人，代表股份234,505,374 股，占公司总股份 的38.6928％。其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份234，415，474 股， 占公司总股份的38.6779％；通过网络投票的股东4 人，代表股份89,900 股， 占公司总股份的0.0148％。 2.中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）出席的总 体情况： 通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 385,900 股，占公司总股份的 0.0637％。其中：通过现场投票的股东1 人，代表股份296,000 股，占公司总股 份的0.0488％；通过网络投票的股东4 人，代表股份89,900 股，占公司总股份 的0.0148％。 3.公司部分董事、监事、高级管理人员、广东信达律师事务所律师出席或列 席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案实行累积投 票制，表决情况具体如下： 1.关于选举第六届董事会1名董事的议案 1.1 选举杨威先生为公司第六届董事会董事 获得选举票数（股） 占该等股东有效表决权股份总数的比例 出席会议有表决权的全体股东 234,429,877 99.9678% 中小股东（单独或合计持有公司 310,403 80.4361% 5%以上股份以外的其他股东） 表决结果 杨威先生当选为公司第六届董事会董事，任期自公司股东大会选 举通过之日起至公司第六届董事会任期届满。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：广东信达律师事务所 2.见证律师：董楚、魏绮雯 2 3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大 会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章 程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程 序及表决结果合法有效。广东信达律师事务所关于公司2018年第二次临时股东大 会的法律意见书同日在巨潮资讯网（）上披露。 四、备查文件 1.2018 年第二次临时股东大会决议 2.广东信达律师事务所关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书