大连港股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的.PDFVIP

证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：2018-037 大连港股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2018年12月28日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2018年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018年12月28 日9点 0分 召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街1 号大连港集团109 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018年12月28 日至2018年12月28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 全体股东 非累积投票议案 关于审议2019-2021 年日常持续性关联交易上限及签署 1.00 √ 持续性关联交易框架协议的议案 审议批准港口设施设计和施工服务协议及其项下拟进 行的交易以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或 1.01 任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有 √ 效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切 有关文件。 审议批准根据金融服务协议提供存款服务及相关建议 年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出 1.02 √ 其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适 当的行为及事情以及签署一切有关文件。 审议批准根据金融服务协议提供融资租赁服务及相关 建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事 1.03 √ 作出其认为与该协议有关或使其有效所有必要、权宜或 适当的行为及事情以及签署一切有关文件。 审议批准销售商品及提供服务协议及其项下拟进行的 交易以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何 1.04