湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2017年度独立董事述职报告.PDF

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 ——王林 本人作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》及有关法律法规的规定，在2017年勤勉尽职，认真、谨慎、 独立履行法律法规所赋予的权利和义务。根据中国证监会发布的《关于加强社会 公众股股东权益的保护若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》有关要求，现将2017年度的工作情况汇报如下： 一、出席公司股东大会及董事会会议情况 本年度公司共召开2次股东大会和9次董事会会议，本人均按时出席或列席上 述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。各次股东大会、董 事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关程序，合法有效。本人对公司董事会审议的各项议案均投以赞成票，没有提出 异议的事项，也没有反对或弃权的情形。 二、发表独立意见的情况 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他有关规定，报告期内，本 人对董事会审议的有关事项特别是关联交易事项给予了认真审查，发表了同意的 独立意见，并出具了书面意见。 会议时间 独立意见 意见类型 关于2017 年度日常关联交易事项的事前认可意见 同意 2017. 2.20 对公司续聘审计机构事项的事前认可意见 同意 对公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 同意 对公司拟参与长沙银行增资扩股暨关联交易事项的事前认可意见 同意 2017. 4. 6 对公司拟参与长沙银行增资扩股暨关联交易事项的独立意见 同意 2017. 8.17 对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 同意 2017.11.29 对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 同意 对公司拟参与长沙远大住宅工业集团股份有限公司增资扩股暨关联交易 同意 事项的事前认可意见 2017.12.25 对公司拟参与长沙远大住宅工业集团股份有限公司增资扩股暨关联交易 同意 事项的独立意见 上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网。 三、在公司进行现场检查的情况 作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职责。报告期内，本人关心公司 主业经营情况，对公司百货门店不定期进行现场检查，了解百货门店经营模式、 日常销售、客户服务等多方面情况。在公司管理和内部控制方面，公司已构建了 较为全面的制度体系，本人现场检查重点关注其执行及实施情况。在多次门店检 查、财务检查、投资项目现场检查中均未发现公司在经营及制度执行方面存在异 常情形和重大缺陷。 四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作 （一）对公司信息披露情况的检查 公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司信息披露制度的有关规定， 2017年度