珠海港股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的.PDFVIP

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-006 珠海港股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2019 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2018 年 12 月 29 日召开第九届董事局第七十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关 规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2019 年1 月17 日（星期四）下午14：30 。 2 、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019 年1 月17 日的交易 时间，即9 ：30-11：30，13：00-15：00 。 （ 2 ）互联