獐 子 岛2010年度社会责任报告 20110315.pdfVIP

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2010年度社会责任报告 前言 2006年9月28 日，獐子岛成功 在深圳证券交易所挂牌上市。五 年来，公司收入由6.4亿元增长到 22.6亿元，净利润由1.6亿元增长 到4.2亿元，资产总额、净资产分 别由7.4亿元、3.1亿元，增长到34.1 亿元、16.8亿元；股本由8,480万 元增长到45,240万元，五年共上缴 税金1.95亿元，累计分红3亿元。不可复制的资源优势、经营模式、市场格局、人 才优势成为公司顺利完成十一五规划的核心保障。 作为中国渔业龙头企业的獐子岛渔业是达沃斯成长型企业创始会员，在达沃 斯1,000余家企业会员中，是国内唯一的水产企业，同时也意味着獐子岛渔业必须 承担更多的社会责任。獐子岛渔业实施了 “公司＋政府＋金融机构＋科研院所＋ 养殖户”的 “五合一”产业化发展模式，与广大养殖户结成利益共同体，通过发 展经济实现产业报国，为渔民创造富裕的机会；公司看重 “耕海万顷、养海万年” 的发展理念，保护海洋生态资源，关注食品安全，在水产品育苗、养殖、加工、 净化、配送全过程建立质量保证和可追溯体系。 “责任、合作、执行、感恩”是 公司的核心价值观，在提升效益的同时，社会责任将始终是公司关注的重点。对 此，我们任重而道远。 一、投资者权益保护 公司一直以来致力于为投资者提供专业化的服务，以坦诚沟通的态度和坚持 1 / 11 不懈的努力完善投资者关系。通过及时、充分的信息披露，公司对所有投资者在 了解经营、管理信息等各方面保持公开、公平。公司还努力通过各种方式加强与 投资者的交流，2010年度公司召开年度股东大会一次，临时股东大会两次，接待 各类投资者现场来访20余次。除了接待各类投资者现场访谈，还积极通过网络、 电话和电子邮件与包括中小投资者在内的各类股东进行沟通，聆听他们的意见和 建议，传递公司的信息，与投资者形成良好的互动交流。 ——专业委员会设置 公司董事会设立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，2010年3 月份董事会换届后，各专业委员会人员构成如下：（1）战略委员会委员3人，其 中独立董事2人； （2 ）提名委员会委员3人，其中独立董事2人； （3 ）审计委员 会委员3人，其中独立董事2人；（4 ）薪酬与考核委员会委员3人，其中独立董事 2人。提名、审计、薪酬与考核委员会均由独立董事担任主任委员。董事会通过 制定各委员会实施细则与工作流程规范，积极促进了独立董事作用的发挥，维护 和保障了中、小股东的合法权益。 ——风险控制 为了更好保障投资者权益，增强公司风险管控能力，公司业已建立较为健全 的法人治理结构和完善的内控体系，对董事会、监事会和经理层的权责设定和权 力制衡机制作出了合理的制度安排；针对各体系、各层级、各岗位制定了明确的 工作职责和权限。公司计划分阶段、分步骤以循序渐进的方式建立、完善公司内 部ERP系统，使总部及分子公司在控制环境、风险评估、风险控制、内部信息沟 通、内部监督等方面构造完善的内部风险控制机制及业务流程。 ——分红、派股 自上市以来，公司始终重视为股东创造价值并持续回报投资者，在业务规模 与经济效益取得长足发展的同时，公司制定了相对稳定的利润分配政策和分红方 案，自上市以来派送股的同时累计派发现金红利超过3亿元。 2 / 11 表1 2006 –2009年分配方案 年份 基准股本 分配方案 送转股数量 派息金额 每10股派发现金红利7 2006年 113,100,000 79,170,000 元 每10股转增10股并派发 2007年 113,100,000 113,100,000 33,930,000