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公告编号:2018-028
证券代码:832325 证券简称:捷尚股份 主办券商:中泰证券
浙江捷尚视觉科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
浙江捷尚视觉科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于
2018 年6 月20 日上午10:00 时在公司会议室召开。会议应到董事6
名,实到董事6 名,会议通知于6 月17 日以电话、书面形式相结合
的形式通知各位董事。董事长尚凌辉主持本次会议,公司部分监事及
高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会
议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案:
1、审议通过《关于浙江捷尚视觉科技股份有限公司股票发行方
案的议案》,并提交公司2018 年第三次临时股东大会审议;
议案内容:公司正处于快速发展阶段,为缓解资金压力,补充公
司流动资金,从而推进公司更快的发展,公司拟向不超过6名(含6名)
符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的投资者发
行人民币普通股不超过800.00万股(含800.00万股),每股价格人民
币4元,预计募集资金金额不超过3,200.00万元(含3,200.00万元)。
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公告编号:2018-028
2015年8月5 日,公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于修
改浙江捷尚视觉科技股份有限公司章程的议案》,并于2015年8月23
日经公司2015年第二次临时股东大会批准,公司股份发行前的在册股
东没有优先认购权。
表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票。
回避表决情况:董事尚凌辉为公司控股股东的实际控制人,因公
司控股股东有意向参与本次股票发行的认购,因此关联董事尚凌辉回
避表决。
2、审议通过《关于签署附生效条件的浙江捷尚视觉科技股份有
限公司股票发行认购合同的议案》,并提交公司2018 年第三次临时
股东大会审议;
议案内容:根据本次公司股票发行方案,公司将与不超过6名(含
6名)发行对象签署附生效条件的股票发行认购合同,该合同经各方签
署后成立,经公司董事会及股东大会审议通过本次股票发行及本合同
后生效。附生效条件的股票发行认购合同主要内容详见《浙江捷尚视
觉科技股份有限公司股票发行方案》。
表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票。
回避表决情况:董事尚凌辉为公司控股股东的实际控制人,因公
司控股股东有意向参与本次股票发行的认购,因此关联董事尚凌辉回
避表决。
3、审议通过 《关于修订浙江捷尚视觉科技股份有限公司章程
的议案》,并提交公司2018 年第三次临时股东大会审议;
议案内容:根据本次股票发行结果修订公司章程第六条公司注册
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公告编号:2018-028
资本金额,第十七条股份总数、股本结构等部分相关内容。
同时,根据2017 年12 月22 日全国中小企业股份转让系统挂牌
公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以
及公司业务发展需要,拟修改公司章程第一百〇七条、第一百六十
八条的相关条款。具体内容如下:
修改前 修改后
第一百〇七条 第一百〇七条
(六)关联交易 (六)关联交易
1、日常性关联
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