浙江捷尚视觉科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议.PDF

公告编号：2018-028 证券代码：832325 证券简称：捷尚股份 主办券商：中泰证券 浙江捷尚视觉科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 浙江捷尚视觉科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于 2018 年6 月20 日上午10:00 时在公司会议室召开。会议应到董事6 名，实到董事6 名，会议通知于6 月17 日以电话、书面形式相结合 的形式通知各位董事。董事长尚凌辉主持本次会议，公司部分监事及 高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于浙江捷尚视觉科技股份有限公司股票发行方 案的议案》，并提交公司2018 年第三次临时股东大会审议； 议案内容：公司正处于快速发展阶段，为缓解资金压力，补充公 司流动资金，从而推进公司更快的发展，公司拟向不超过6名(含6名) 符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的投资者发 行人民币普通股不超过800.00万股（含800.00万股），每股价格人民 币4元，预计募集资金金额不超过3,200.00万元（含3,200.00万元）。 1/ 11 公告编号：2018-028 2015年8月5 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于修 改浙江捷尚视觉科技股份有限公司章程的议案》，并于2015年8月23 日经公司2015年第二次临时股东大会批准，公司股份发行前的在册股 东没有优先认购权。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，回避1 票。 回避表决情况：董事尚凌辉为公司控股股东的实际控制人，因公 司控股股东有意向参与本次股票发行的认购，因此关联董事尚凌辉回 避表决。 2、审议通过《关于签署附生效条件的浙江捷尚视觉科技股份有 限公司股票发行认购合同的议案》，并提交公司2018 年第三次临时 股东大会审议； 议案内容：根据本次公司股票发行方案，公司将与不超过6名(含 6名)发行对象签署附生效条件的股票发行认购合同，该合同经各方签 署后成立，经公司董事会及股东大会审议通过本次股票发行及本合同 后生效。附生效条件的股票发行认购合同主要内容详见《浙江捷尚视 觉科技股份有限公司股票发行方案》。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，回避1 票。 回避表决情况：董事尚凌辉为公司控股股东的实际控制人，因公 司控股股东有意向参与本次股票发行的认购，因此关联董事尚凌辉回 避表决。 3、审议通过 《关于修订浙江捷尚视觉科技股份有限公司章程 的议案》，并提交公司2018 年第三次临时股东大会审议； 议案内容：根据本次股票发行结果修订公司章程第六条公司注册 2/ 11 公告编号：2018-028 资本金额，第十七条股份总数、股本结构等部分相关内容。 同时，根据2017 年12 月22 日全国中小企业股份转让系统挂牌 公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以 及公司业务发展需要，拟修改公司章程第一百〇七条、第一百六十 八条的相关条款。具体内容如下： 修改前 修改后 第一百〇七条 第一百〇七条 （六）关联交易 （六）关联交易 1、日常性关联