某信托投资公司产业投资流程最终报告.docxVIP

Delong/010717/SH-LBO process(2000GB) 建立完善的产业投资业务流程 ××信托 二00×年×月 Delong/010717/SH-LBO process(2000GB) 目录 ××产业投资的工作流程 附录 ××信托投资股份有限公司 1 Delong/010717/SH-LBO process(2000GB) ××产业投资的业务流程 产品 1. 交易生成 2. 初步筛选 3. 尽职调查 4. 交易结构 5. 投资管理 6. 退出变现 开发 主要 ? 建立广泛 ? 根据产 ? 确定针对行 ? 设计现阶段 ? 设立现阶 ? 评估退出 活动 的社会、企业 业投资的投 业、企业、管 较规范的项目交 段较为合适 的时间和价格 关系和良好的 资理念进行 理层和退出的 易结构 的管理结构 ? 实现有效 外部形象 迅速筛选 详细调查内容 ? 进行价值评 ? 根据业绩 的业务退出 ? 积极收集 ? 访谈企 ? 全面收集各 估，分析交易产 目标实施监 ? 根据业务 各类信息和数 业管理层以 项数据信息， 生的现金流预测 控，确保经 收入进行投资 据 探寻可能的 进行分析整理, ? 讨论确定项 营业绩的改 者分成，解散 – 出差报告 机会 确定企业有无 目的展开过程和 善 该项投资基金 – 项目意向书 ? 判断项 核心竞争力 相应条款 ? 实现管理 ? 形成稳定 目的可行性， ? 决策交易实 ? 开展多次谈 层激励和管 的交易流，提 对初选项目 施的目标企业 判以形成交易决 理层管控 供可能投资项 进行立项 和上市公司壳 策 目的信息库 ? 资源对象 ? 具体实施完 ? ? 时间 ? 日常 1-7天 ? 8-12周 成投资项目?4-8周 1-2年 2-4周 负责 ? 合伙人 ? 合伙人 ? 项目经理 ? 合伙人 ? 合伙人 ? 合伙人 人员 ? 分析员 ? 项目经理 最终 ? 项目意向 ? 项目意向 ? 尽职调查结 ? 价值评 ? 项目进程 ? 项目收益 成品 筛选报告 果 估 跟踪 分析 ? 立项项目 ? 项目计 名单 划/合同 ××信托投资股份有限公司 2 Delong/010717/SH-LBO process(2000GB) 产业投资业务的产生往往经过大量的筛选和分析 示意 80 100 20 10 5 10 5 2 3 项目 第一轮 进入第 第二轮 进入尽 尽职调查 进入交 交易 完成 意向 初步筛 二轮初 初步筛 职调查 易谈判 谈判 交易 选 选 选 ××信托投资股份有限公司 3 Delong/010717/SH-LBO process(2000GB) ××应建立稳定的交易流以形成项目意向 1.1 建立交易信息的收 1.2 积极收集各项 1.3 形成交易/投资项 ? 集渠道 ? 可能的交易信息 ? 目意向 主要 明确××可能的信 明确各类人员收集 建立标准化的信 活动 息来源 信息的职责内容 息数据库，以进行 ? 设计××对各类信 ? 设计对人员的评估 项目筛选和分析 息渠道的价值定位 /激励机制，以促进信 – 出差报告模板 息的收集 – 项目建议书调查 ? 定期/不定期的汇 ? 表 总相关信息 根据信息收集情 况分析各类渠道/人 员的有效性，进行 相应的调整 时间/ ? 每半年 ? 日常 ? 每周 频率 ? ? ? 负责 合伙人 各级人员 分析员 人员 ××信托投资股份有限公司 4 Delong/010717/SH-LBO process(2000GB) 1.1 ××首先可以从多方渠道收集可能的交易信息（包括目标企业和上市壳公司*）高 低 描述 主动地渠道建设，通过 自有渠道××自有人员的关系网络 和对公开信息的研究分析 收集信息  主要的渠道选择 渠道的有效性 ? 个人网络 ? 现有理财客户 ? 市场分析 ? 战略合作伙伴 ? 外部合伙人 借助/联合相关业务伙伴 中介渠道（如银行、券商等）和专 业机构获取交易信息 积极建设××在产业投资 品牌渠道方面的品牌形象和市场知 名度，建立“拉动式”的 信息渠道  业务伙伴 – 银行/投资银行 – 证券公司 – 律师/会计所等 其它专业机构(如 咨询公司，广告公司等） 公司网站 客服中心 ××信托投资股份有限公司 5 Delong/010717/SH-LBO process(2000GB) 对于不同的信息渠道，××需要考虑设计富有吸 引力的价值定位 信息渠道 理财人员 现有客户 战略合作伙伴 其它中介 外部合伙人  ××对信息提供者的价值 提成分红 专业分析 业务开发 品牌建设 ? 根据所提供信息 ? 定期提供××对行 ? 建立业务关系， ? 利用××品牌宣 的价值给予相应 业、市场分析报告 提供相应的×× 传帮助信息渠道 的固定报酬 ? 根据需求提供