湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司2017年第一次临时股东.PDFVIP

公告编号：2017-022 证券代码：835446 证券简称：汇尔杰 主办券商：西部证券 湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准 或履行必要的程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年8 月30 日上午9:00 结束时间：2017 年8 月30 日上午11:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 6 公告编号：2017-022 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年8 月28 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出的 投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员 (七)会议地点：襄阳市樊城区人民西路19 号，公司五楼会议室。 二、会议审议事项 1、 《关于湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司股票发行方案 的议案》。 2、 《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》。 3、 《关于湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司募集资金管理制 度的议案》。 4、 《关于修订湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司章程的议 案》。 5、 《关于股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜 的议案》。 6、 《关于公司控股子公司湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司申请 银行贷款且公司为其提供担保的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡； （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人 2 / 6 公告编号：2017-022 身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和 代理人身份证； （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本 人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； （4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示 本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托 书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 (二)登记时间: 2017 年8 月30 日8:30-9：00 (三)登记地点: 襄阳市樊城区人民西路19 号，公司五楼会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 1、联系地址：襄阳市樊城区人民西路19 号 2、邮政编码：441002 3、联 系 人：王晓刚 4、联系电话 (二)会议费用：与会股东住宿费、交通费等费用自理。 (三)临时提案：临时议案请于股东大会召开10 日前提交董事会。 五、备查文件目录 （一）《湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司第一届董事会第十四次 会议决议》； 附件：《2017 年第一次临时股东大会授权委托书》 3 / 6 公告编号：2