成都百裕制药股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-020 证券代码：839935 证券简称：百裕制药 主办券商：中信证券 成 百裕制药股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年 3 月 6 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区科园南路88 号 B7-10 楼 百裕制药会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：孙毅 6.会议召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合 《公司法》等有关法律、 法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共 7 人，持 有表决权的股份 90,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 公告编号：2017-020 二、议案审议情况 （一）审议通过公司、全资子公司金百裕为全资子公司金阁莱融 资租赁及委托贷款提供担保的议案 1.议案内容 为补充流动资金，公司全资子公司成都百裕金阁莱药业有限公司 （以下简称 “金阁莱”）拟分别与远东国际租赁有限公司和海通恒信 国际租赁有限公司签订融资租赁 （设备回租）合同，与海通恒信国际 租赁有限公司和上海华瑞银行股份有限公司签订委托贷款合同。 1）金阁莱将自有设备以 “售后回租”租赁方式，与远东国际租 赁有限公司展开融资租赁业务，融资金额人民币 3,000 万元，融资租 赁期为 3 年。 2）金阁莱将自有设备以 “售后回租”租赁方式，与海通恒信国 际租赁有限公司展开融资租赁业务，融资金额为人民币 1,069 万元， 融资租赁期为 3 年。 3）金阁莱将与海通恒信国际租赁有限公司、上海华瑞银行股份 有限公司展开委托贷款业务，由海通恒信国际租赁有限公司委托上海 华瑞银行股份有限公司向金阁莱提供人民币 1,050 万元委托贷款，委 托贷款期限为 3 年。 同意公司及公司全资子公司成都金百裕医药有限责任公司（以下 简称 “金百裕”）为金阁莱的上述融资租赁及委托贷款提供担保。 2.议案表决结果 同意的股份数 90,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 公告编号：2017-020 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃 权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过公司实际控制人为公司全资子公司金阁莱融资租 赁及委托贷款提供担保暨关联交易的议案 1.议案内容 为补充流动资金，公司全资子公司金阁莱拟分别与远东国际租赁 有限公司和海通恒信国际租赁有限公司签订融资租赁 （设备回租）合 同，与海通恒信国际租赁有限公司和上海华瑞银行股份有限公司签订 委托贷款合同。 1）金阁莱将自有设备以 “售后回租”租赁方式，与远东国际租 赁有限公司展开融资租赁业务，融资金额人民币 3,000 万元，融资租 赁期为 3 年。 2）金阁莱将自有设备以 “售后回租”租赁方式，与海通恒信国 际租赁有限公司展开融资租赁业务，融资金额为人民币 1,069 万元， 融资租赁期为 3 年。 3）金阁莱将与海通恒信国际租赁有限公司、上海华瑞银行股份 有限