金陵饭店股份有限公司2017 年年度股东大会会议资料 - 股票.pdfVIP

金陵饭店股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 2018 年3 月 目 录 金陵饭店股份有限公司2017 年年度股东大会议程 1 金陵饭店股份有限公司2017 年年度股东大会须知 2 金陵饭店股份有限公司2017 年度董事会工作报告 3 金陵饭店股份有限公司2017 年度监事会工作报告 15 金陵饭店股份有限公司2017 年度独立董事述职报告 18 金陵饭店股份有限公司2017 年年度报告全文及摘要 24 金陵饭店股份有限公司2017 年度财务决算报告 25 金陵饭店股份有限公司2017 年度利润分配预案 28 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度财务审计机构的议案 29 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度内部控制审计机构的议案 30 关于2018 年度日常关联交易预计情况的议案 31 关于修订《公司章程》部分条款的议案 35 关于选举公司董事的议案 37 关于选举公司独立董事的议案 39 关于选举公司监事的议案 41 金陵饭店股份有限公司2017 年年度股东大会议程 会议时间：20 18 年3 月22 日下午13 ：30 会议地点：南京市汉中路2 号金陵饭店二期（亚太商务楼）3 楼第3 会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长李茜女士 会议议程： 一、董事长主持会议，介绍股东到会情况 二、宣读股东大会须知 三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决 四、审议股东大会议案： 1、公司2017年度董事会工作报告； 2 、公司2017年度监事会工作报告； 3、公司2017年度独立董事述职报告； 4 、公司2017年年度报告全文及摘要； 5、公司2017年度财务决算报告； 6、公司2017年度利润分配预案； 7、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20 18年度财务审计 机构的议案； 8、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制 审计机构的议案； 9、关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案； 10、关于修订《公司章程》部分条款的议案； 11、关于选举公司董事的议案； 12、关于选举公司独立董事的议案； 13、关于选举公司监事的议案。 五、股东（股东代表）发言 六、现场投票表决 七、休会（统计现场投票结果） 八、律师宣读现场会议的表决结果 九、主持人宣布现场会议结束 1 金陵饭店股份有限公司2017 年年度股东大会须知 为保障公司股东的合法权益，确保公司20 17 年年度股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会 须知如下： 一、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法 权益； 二、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法 定义务； 三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议 秩序； 四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本 次股东大会的表决事项相关； 五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议 的股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续。 六、表决办法： 1、本次股东大会为现场投票结合网络投票方式表决，每一表决权只能选择现 场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次 投票结果为准。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统； 网络投票日期：2018 年3 月22 日； 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 2 、本次会议第 1-9 项议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（或股东 代表）所持表决权的 1/2 以上通过；第 10 项议案为特别决议事项，由出席股东大 会的股东（或股东代表）所持表决权的2/3 以上通过；第11-1