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唐人通信技术服务股份有限公司
公告编号:2018-044
证券代码:430595 证券简称:唐人通服 主办券商:国泰君安
唐人通信技术服务股份有限公司
关于召开2018 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018 年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018 年12 月14 日上午09 时00 分至12 时00 分。
预计会期0.5 天
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018 年 12 月10 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证
券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东
公告编号:2018-044
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
本议案具体内容详见公司于2018 年11月29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台()上披露的《唐人通信技术服务股份有
限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2018-040)。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
本议案具体内容详见公司于2018 年 11 月29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台()上披露的《唐人通信技术服务股份有
限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2018-041)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、股东账户卡
和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复
印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人
身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法
定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股
东委托 非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由
法定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、营业执照复印件、股东
账户卡和 持股凭证。 股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话
方式登记。
(二)登记时间:2018 年12 月13 日(上午8 时~11 时;下午14 时~17 时)
公告编号:2018-044
(三)登记地点:南昌市高新区高新五路聚仁国际综合楼八楼。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王平 联系电话:0791809 联系传真:
0791邮编:330096 。
(二)会议费用:本次股东大会会期半天,参会股东所有费用自理。
(三)临时提案
单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日
前提出临时提案并书面提交召集人。
五、备查文件目录
《唐人通信技术服务股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
《唐人通信技术服务股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
唐人通信技术服务股份有限公司
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