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公告编号：2018-044 证券代码：430595 证券简称：唐人通服 主办券商：国泰君安 唐人通信技术服务股份有限公司 关于召开2018 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第四次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2018 年12 月14 日上午09 时00 分至12 时00 分。 预计会期0.5 天 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年 12 月10 日，股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 公告编号：2018-044 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》 本议案具体内容详见公司于2018 年11月29 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（）上披露的《唐人通信技术服务股份有 限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-040）。 （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》 本议案具体内容详见公司于2018 年 11 月29 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（）上披露的《唐人通信技术服务股份有 限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-041）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡 和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人 身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股 东委托 非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由 法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东 账户卡和 持股凭证。 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话 方式登记。 （二）登记时间：2018 年12 月13 日（上午8 时～11 时；下午14 时～17 时） 公告编号：2018-044 （三）登记地点：南昌市高新区高新五路聚仁国际综合楼八楼。 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：王平 联系电话：0791809 联系传真： 0791邮编：330096 。 （二）会议费用：本次股东大会会期半天，参会股东所有费用自理。 （三）临时提案 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日 前提出临时提案并书面提交召集人。 五、备查文件目录 《唐人通信技术服务股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》 《唐人通信技术服务股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》 唐人通信技术服务股份有限公司