德奥通用航空股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：002260 证券名称：*ST 德奥 公告编号：2019-001 德奥通用航空股份有限公司 关于2019 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开； 2、本次股东大会无变更议案的情况，除议案三审议未获通过外其他议案均 获得通过，不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2019年1月2日下午3:30 网络投票时间为：2018年1月1日—2018年1月2日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1 月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2019年1月1日下午15:00至2019年1月2日下午15:00期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西德奥通用 航空股份有限公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议主持人：会议由董事长张之珩先生主持 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共84人，代表 1 有表决权的股份数额7,237.729万股，占公司总股份数26,520万股的27.29%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股 份数6,880.5810万股，占公司总股份数26,520万股的24.66%。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东79人，代表有表决权的股份数额 357.1480万股，占公司总股份数26,520万股的1.35％。 公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员出席了会议，上海锦天城（广 州）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相 结合的方式进行了表决。 审议表决结果如下： 议案一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意69,508,110 股，占出席本次股东大会所有股东（含网络投 票）所持表决权股份总数的96.04 %；反对票2,869,180 股，出席本次股东大会 所有股东（含网络投票）所持表决权股份总数的3.96 %；弃权票 0 股，出席本 次股东大会所有股东（含网络投票）所持表决权股份总数的0 %。 其中，中小投资者网络投票表决结果：同意4,120,364 股，占出席本次股东 大会的中小投资者（含网络投票）所持表决权股份总数的58.95%；反对2,869,180 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持表决权股份总数的 41.05%；弃权0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持表决 权股份总数的0 %。 议案二、审议通过了《关于核销海外通航子公司其他应收款的议案》 表决结果：同意69，506，910 股，占出席本次股东大会所有股东（含网络 投票）所持表决权股份总数的96.04 %；反对票2,870,380 股，出席本次股东大 会所有股东（含网络投票）所持表决权股份总数的 3.96%；弃权票 0 股，占出 席本次股东大会所有股东（含网络投票）所持表决权股份总数的0 %。 2 其中，中小投资者网络投票表决结果：同意3,682,844 股，占出席本次股东 大会的中小投资者（含网络投票）所持表决权股份总数的 52.69 ％；反对 2,870,380 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持表决权股 份总数的47.31%；弃权0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票） 所持表决权股份总数的0％。 议案三、审议未通过《关于全资子公