苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司2017年度董事会工.PDFVIP

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会2017 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》、《董事会议事规则》等相关法律法规以及规章制度的规定， 忠实勤勉履行义务，认真贯彻执行股东大会的各项决议，使公司 能够规范、有效地运行。在董事会的带领下，公司上下齐心，保 证了公司业绩的持续增长。2017 年度实现收入4.44 亿元，同比增 长13.24%；2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润6,597.54 万 元，同比增长 20.01%。截止2017 年末，公司总资产 8.42 亿元，同 比增长 64.74%，净资产6.46 亿元，同比增长96.57% 。 现将公司董事会2017 年度工作情况汇报如下： 一、2017 年度董事会主要工作回顾 2017 年，董事会进一步完善了各项管理制度，规范“三会” 决策行为，充分发挥独立董事、监事会和董事会各专门委员会在 董事会规范运作和决策中的作用，较好履行了自身职责。主要做 了以下几方面的工作： （一） 提升经营管理水平，完成上市最后冲刺 2017 年，董事会围绕 “高科技、集团化、走出去、创品牌” 的大战略，指导生产经营与市场拓展，力促产业转型升级。全年 经营业绩稳定增长，科研创新成效显著。积极和证监会沟通，做 好问询答复工作。经证监会审核批准，于 2017 年 9 月在上海证 1 券交易所上市，完成了历时多年IPO 工作的最后冲刺。成功登陆 资本市场，是建研院发展历史上的重要进程碑，为公司谋取更快、 更大发展打下了坚实的基础，插上了腾飞的翅膀。 （二） 修订集团战略规划，确定长久发展目标 2017 年，董事会主持了集团十三五战略规划的修订工作并 于 11 月份完成。修订后的战略规划对建研院上市后面临的机遇 与挑战进行了分析梳理，对公司的市场拓展、生产管理、研发创 新、运营管理等方面提出了新的目标要求。市场方面，制订了“一 体两翼十城”的市场布局；产业方面，提出了围绕建筑技术服务 产业链增宽加长的新要求；科研方向，拟定提档升级的新思路； 管理方面，搭建了卓越管理体系的新框架；提出了“成为全国知 名的、具备海外服务能力的工程技术服务公司”的新定位，为公 司长久发展确立了新的目标。 （三） 落实“走出去”战略，推进全国化布局 “走出去、创品牌”是董事会在十二五、十三五期间制订的 一以贯之的重要战略之一。公司的成功上市，为实施“走出去” 战略提供新的机遇。2017 年，公司深耕苏州大市，顺带全省， 开拓了苏北盐城市场，相继成立了武汉、南通、长沙和深圳办事 处，在湖北、湖南等地取得了一定的业绩，并在当地建立了良好 的客户关系，为全国化的市场布局打下良好的基础。 （四） 积极开拓新业态，转型成效逐步显现 2017 年，公司围绕建筑技术服务产业链，增设了两个子公 司，促使产业链条增宽变长。公司对EPC、全过程咨询、海绵城 市、BIM 技术等业务的发展做出了重点部署，提升综合技术服务 能力。成立了苏州市建科检测技术有限公司、苏州市建科洁净技 2 术有限公司两个子公司，控股苏州御道装饰设计有限公司，成立 了测绘中心，极大丰富了公司技术服务业态，加大了科技服务类 业务占整体业务的比重，促进公司转型升级，为上市后的新一轮 发展探寻新机遇，积累新动能。 （五） 强化三大经营理念，打造员工创业平台 2017 年，董事会坚持“为客户提供满意的服务和合格的产 品，以科研创新为行业发展做出贡献，努力为企业员工打造事业 成长平台”三大理念，并在为员工打造双创平台方面取得明显效。 公司将业务拓展与员工的专业、意向结合起来，灵活地进行了内 部架构调整和增设，为员工创业搭建了创业平台。“创业平台” 的理念将成为建研院企业文化的重要组成部分，长期激发员工的 创新创业热情，为公司提供源源不断的新的业务增长点。 （六） 加强干部队伍建设，提升人才竞争优势 2017 年，公司加强了干部队伍建设，以销售团队、项目经 理团队、技术团队、管理团队建设为重点，引进和培养人才，使 干部队伍结构不断优化。实施了“建英计划”