北京汉邦高科数字技术股份有限公司2018年第三次临时股东.PDFVIP

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2018-112 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： 现场会议时间：2018年11月22日 下午15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2018年11月22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年11月21日下午15:00 至2018年11月22日下午15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层公司会议 室。 5、会议主持人：董事长