第二届监事会第三次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-025 证券代码：834000 证券简称：国鑫农贷 主办券商：方正证券 扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司（以下简称 “公 司”）第二届监事会第三次会议于2018 年4 月27 日在公司会议室召 开。会议通知于2018 年4 月16 日以书面方式发出。公司现有监事3 人，实际出席会议3 人。会议由监事会主席徐扬先生主持，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议事项 (一)审议《2017 年度监事会工作报告》。 1.议案内容: 公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求， 编制了《2018 年第一季度报告》，具体内容详见公司于2018 年4 月2 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（. cn）披露的《2018 年第一季度报告》（公告编号：2017-026）。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 1 / 3 公告编号：2018-025 2018 年第一季度报告披露工作的通知》等有关文件要求，公司监事 会对公司《2018 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如 下： （1）《2018 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）《2018 年第一季度报告》的内容和格式符合全国中小企业 股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2018 年第一季度 报告》所包含的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况， 公司《2018 年第一季度报告》真实地反映出公司2018 年第一季度的 经营管理和财务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与2018 年第一季度报告编制和 审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 该议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司第二届监事会 第三次会议决议》 特此公告。 扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司 2 / 3 公告编号：2018-025 监事会 2018 年4 月27 日 3 / 3