南仁湖育乐股份有限公司一六年股东常会议事录.PDF

南仁湖育樂股份有限公司一○六年股東常會議事錄 時間：一Ο 六年六月十九日 (星期 一) 上午九時 地點：屏東縣滿洲鄉滿州村中山路 205號 (本公司會議室) 出席：出席股東及股權代表人之股數計125,482,782股 發行股份總數( 203,916,957 股，目前流通在外股數為 203,916,957股 ) ，出席率61.536% 。 出席董事：李清波董事、鄭宜芳董事、李宗賢董事、何曉光董事、詹定宇獨立董 事。 列席會計師 ：吳建志會計師 主席:何曉光董事代理 紀錄 :龔君怡 宣佈開會 ：(出席股東及股東代理人之股份總數已達法定股數 ，主席宣佈會議開始) (一)主席致詞略( ) 1 一、報告事項 第一案 案由：105 年度營業報告，敬請 鑒核。 (董事會提 ) 說明：請參閱本議事手冊第 10頁（附件 一）。 第 二案 案由：監察人查核105 年度決算表冊報告，敬請 鑒核。 (董事會提 ) 說明：本公司 105 年度決算表冊，經監察人審查竣事，並出具查核報告書，請參 閱本手冊第 16頁（附件 二）。 第 三案 案由：105 年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告 ，敬請鑒核。 (董事會 提) 說明 ：1.依 本公司公司章程規定，分派員工酬勞 3% ，計新台2,474,801 元及董 事、監察人酬勞 2% ，計新台幣1,649,867 元，均以現金發放之。 2.上述分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額與105 年度估列之金額並 無差異。 3.相關發放作業擬授權董事長全權處理之。 第 四案 案由：國內第三次可轉換公司債執行情形。敬請 鑒 核。(董事會提 ) 說明：本次國內有擔保轉換公司債 (南仁三)於100 年9月 19日募集完成，共發 行新台幣 10億元整。 南仁三己於105 年09月 19日止下櫃終止買賣共計 轉換 2,744張 ，未轉換張數7,256張。 第 五案 案由：修訂本公司「董事會議事規範」情形。敬請 鑒核。 (董事會提 ) 說明：配合審計委員會之設置，修訂本公司 「董事會議事規範」與監察人有關 之規定，修 正條文對照表 ，請參閱本議事手冊第 37頁（附件 六）。 2 二、承認事項 第一案 案由： 105 年度決算表冊承認案，敬請 承認。 (董事會提 ) 說明：本公司 105 年度個體財務報告及合併財務報告，業已編製完成，併同資誠 聯合會計師事務所吳建志、 林億彰會計師出具之無保留意見查核報告供 參，連同營業報告書已編製完竣，並送請監察人查核完竣，認為尚無不符， 出具查核報告書在案，有關之財務報表均已刊載於本議事手冊第17頁至 第 36頁 （附件三至五）。 決議：表決時出席股東表決權數﹕125,482,782權 。 表決結果 佔出席股東表決權數% 贊成權數 -122,353,737權 97.50 反對權益-1,870,027權 1.49 無效與未投票總數-1,259,018權 1.00 本案經表決照案通過。 第二案 案由：105 年度盈餘分配議 案，謹提請 承認 。(董事會提 ) 說明： 1.本公司105 年度盈餘分配情形如下 : 2.本次配息基準日、發放日俟股東常會承認後 ，授權董事會訂定之。 3.如嗣後因本公司發行之國內有擔保轉換公司債持有人申請轉換、買回 本公司股份、或將庫藏股轉讓及註銷，影響流通在外股份數量，致股 東之分配率因此發生變動時，授權董事會全權處理。 4.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之