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南仁湖育乐股份有限公司一六年股东常会议事录
南仁湖育樂股份有限公司一○六年股東常會議事錄
時間:一Ο 六年六月十九日 (星期 一) 上午九時
地點:屏東縣滿洲鄉滿州村中山路 205號 (本公司會議室)
出席:出席股東及股權代表人之股數計125,482,782股 發行股份總數( 203,916,957
股,目前流通在外股數為 203,916,957股 ) ,出席率61.536% 。
出席董事:李清波董事、鄭宜芳董事、李宗賢董事、何曉光董事、詹定宇獨立董
事。
列席會計師 :吳建志會計師
主席:何曉光董事代理 紀錄 :龔君怡
宣佈開會 :(出席股東及股東代理人之股份總數已達法定股數 ,主席宣佈會議開始)
(一)主席致詞略( )
1
一、報告事項
第一案
案由:105 年度營業報告,敬請 鑒核。 (董事會提 )
說明:請參閱本議事手冊第 10頁(附件 一)。
第 二案
案由:監察人查核105 年度決算表冊報告,敬請 鑒核。 (董事會提 )
說明:本公司 105 年度決算表冊,經監察人審查竣事,並出具查核報告書,請參
閱本手冊第 16頁(附件 二)。
第 三案
案由:105 年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告 ,敬請鑒核。 (董事會
提)
說明 :1.依 本公司公司章程規定,分派員工酬勞 3% ,計新台2,474,801 元及董
事、監察人酬勞 2% ,計新台幣1,649,867 元,均以現金發放之。
2.上述分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額與105 年度估列之金額並
無差異。
3.相關發放作業擬授權董事長全權處理之。
第 四案
案由:國內第三次可轉換公司債執行情形。敬請 鑒 核。(董事會提 )
說明:本次國內有擔保轉換公司債 (南仁三)於100 年9月 19日募集完成,共發
行新台幣 10億元整。 南仁三己於105 年09月 19日止下櫃終止買賣共計
轉換 2,744張 ,未轉換張數7,256張。
第 五案
案由:修訂本公司「董事會議事規範」情形。敬請 鑒核。 (董事會提 )
說明:配合審計委員會之設置,修訂本公司 「董事會議事規範」與監察人有關
之規定,修 正條文對照表 ,請參閱本議事手冊第 37頁(附件 六)。
2
二、承認事項
第一案
案由: 105 年度決算表冊承認案,敬請 承認。 (董事會提 )
說明:本公司 105 年度個體財務報告及合併財務報告,業已編製完成,併同資誠
聯合會計師事務所吳建志、 林億彰會計師出具之無保留意見查核報告供
參,連同營業報告書已編製完竣,並送請監察人查核完竣,認為尚無不符,
出具查核報告書在案,有關之財務報表均已刊載於本議事手冊第17頁至
第 36頁 (附件三至五)。
決議:表決時出席股東表決權數﹕125,482,782權 。
表決結果 佔出席股東表決權數%
贊成權數 -122,353,737權 97.50
反對權益-1,870,027權 1.49
無效與未投票總數-1,259,018權 1.00
本案經表決照案通過。
第二案
案由:105 年度盈餘分配議 案,謹提請 承認 。(董事會提 )
說明: 1.本公司105 年度盈餘分配情形如下 :
2.本次配息基準日、發放日俟股東常會承認後 ,授權董事會訂定之。
3.如嗣後因本公司發行之國內有擔保轉換公司債持有人申請轉換、買回
本公司股份、或將庫藏股轉讓及註銷,影響流通在外股份數量,致股
東之分配率因此發生變動時,授權董事會全權處理。
4.本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之
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