江苏中南建设集团股份有限公司关于部分董事、监事参与房地.PDFVIP

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-136 江苏中南建设集团股份有限公司 关于部分董事、监事参与房地产项目跟投 暨关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 进一步提升房地产项目运营效率和质量，将项目运营效益和项目公司管理层 员工收益直接挂钩，实现收益共享、风险共担，江苏中南集团股份有限公司（以 下简称“公司”）拟通过项目跟投方式提高项目运作团队管理运营的积极性。 公司与跟投员工通过新设立的有限合伙企业与公司共同投资新获取土地的 房地产项目，房地产项目总经理作为有限合伙企业GP，项目员工团队作为LP 出 资，公司部分董事、监事作为有限合伙企业LP 出资。尽管公司董事、监事不执 行合伙企业事务，对合伙企业的运营不产生控制或重大影响，但上述规定的执行 将会从实质上构成公司部分董事、监事 （作为有限合伙企业的LP）与本公司共 同投资形成关联交易，公司董事、监事跟投总额不超过917.96 万元。 本次关联交易预计金额为 917.96 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.0695%，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，需提交公司董事会审批，无需 提交公司股东大会审批。 本次关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，亦无需提交公司股东大会审议。 公司于2016 年9 月6 日召开第六届董事会第四十四次会议，会议以 8 票同 意、1 票回避、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司部分董 事、监事参与房产项目跟投暨关联交易预计的议案》。 本议案为关联交易议案， 关联董事陈小平先生予以回避表决。 公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。 二、关联方基本情况 1、关联自然人 （1）陈小平，男、汉族，身份证号：420111************，住址：江苏省 海门市海门镇解放东路 与本公司关系：该人员系公司董事。 （2）张宝忠，男、汉族，身份证号：320625************，住址：江苏省 海门市海门镇东风新村 与本公司关系：该人员系公司职工监事。 （3）窦军，男、汉族，身份证号：321011************，住址：江苏省海 门市海门镇长江新村 与本公司关系：该人员系公司监事。 2、关联法人 （1）公司名称(拟注册)：青岛中南锦琴房地产开发合伙企业（有限合伙） 公司性质：有限合伙企业 注册地址：山东省青岛市李沧区 执行事务合伙人：李刚 经营范围：房地产开发、经营；自由房屋租赁；物业管理服务（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 出资额：300 万 出资情况：城市公司总经理李刚作为普通合伙人出资 150 万，占合伙企业 50%的份额；中南建设董事陈小平作为有限合伙人出资100万，占合伙企业33.33% 的份额；城市公司工程总监田明胜等作为有限合伙人出资 50 万，占合伙企业 16.67%的份额。 跟投项目公司：青岛中南世纪城房地产业投资有限公司 （2）公司名称（拟注册）：东营世纪锦城房地产代理中心（有限合伙） 公司性质：有限合伙企业 注册地址：东营市东营区东二路233 号 执行事务合伙人：李心原 经营范围：房地产代理销售；物业管理服务； 出资额：355.8 万元 出资情况：城市公司总经理李心原作为普通合伙人出资50 万，占合伙企业 14%的份额；中南建设董事陈小平作为有限合伙人出资 71.2 万元，占合伙企业 20%的份额；城市公司项目总经理陈刚等作为有限合伙人出资234.6 万元，占合 伙企业66%的份额。 跟投项目公司：东营中南城市建设投资有限公司 （ 3）公司名称（拟注册）：南通新优源信息咨询中心（有限合伙） 公司性质：有限合伙企业 注册地址：江苏省南通市海门市海门镇海门街道人民东