中航航空电子系统股份有限公司关于回购公司股份的预案.PDFVIP

股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2019-003 中航航空电子系统股份有限公司 关于回购公司股份的预案 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子、公司或上市公司”） 拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。 回购股份资金总额：不低于人民币15,000 万元（含）且不超过人民币30,000 万元（含）； 回购股份价格：不超过人民币18.50 元/股（含）； 回购期限：自股东大会审议通过回购股份预案之日起12 个月内； 回购用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划、转换上市 公司发行的可转换为股票的公司债券，公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 相关风险提示： 1、本次回购预案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议通过后方可实 施，可能面临股东大会未审议通过的风险； 2 、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限、回购股份所需资金未能及 时到位等情形，致使回购方案无法按计划实施的风险； 3、公司本次回购的股份如用于实施员工持股、股权激励，可能面临因员工 持股计划、股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、拟 持股员工、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部使用的 风险； 4 、本次回购如用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，将存在因债 券持有人放弃转股等原因，导致已回购股票无法全部转股的风险； 5、本次回购股份如依法注销减少注册资本，可能存在公司无法满足债权人 要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案难以实施的风险。 一、回购预案的审议及实施程序 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购 社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份 的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务 指引（2013 年修订）》的相关规定，公司第六届董事会2019 年度第一次会议 （临 时）审议通过了《关于审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公 司拟以人民币15,000.00 万元（含）至30,000.00 万元（含）的自有资金及自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不 超过人民币18.50 元/股。 本次回购股份预案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 根据相关规定，公司应当在股东大会做出回购股份决议后及时通知债权人， 债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 二、回购预案的主要内容 （一）回购股份的目的和用途 鉴于公司股票二级市场出现较大波动，管理层认为目前公司股价未能充分反 映公司价值，为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心， 促进公司的长期稳定发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认 可，结合公司的经营、财务状况以及未来盈利能力，根据相关法律法规，公司拟 以自有资金及自筹资金回购公司股份。 本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划、转换上市公司发行的 可转换为股票的公司债券，具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决 定。公司如未能在股份回购实施完成之后36 个月内使用完毕已回购股份，尚未 使用的已回购股份将予以注销。 （二）回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A 股。 （三）回购股份的方式 公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。 （四）回购股份的价格区间和定价原则 为保护投资者利益，结合近期公司二级市场股价，本次回购股份价格不超过 人民币 18.50 元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三 十个交易日公司股票平均收盘价的 150%，具体回购价格由股东大会授权董事会 在回购实施期间，综合公司二级市