萍乡德博科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2017-015 证券代码：834377 证券简称：德博科技 主办券商：国信证券 萍乡德博科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年9 月12 日上午9:30 结束时间： 2017 年9 月12 日上午10:30 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-015 本次股东大会的股权登记日为2017 年8 月31 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司办公楼三楼会议室。 二、会议审议事项 1、公司原聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务 审计机构，因服务期限届满，且原聘请合同约定的审计事项已履行完 毕。随着公司发展的需要，现拟决定改聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构。 2、因公司生产经营资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司 经济开发区支行申请总额不超过1,000.00 万元的贷款，贷款期限 1 年。同时公司股东杨启清、吴学文、刘忠发、肖本云、何清共同提供 保证担保。 三、会议登记方法 （一）登记方式 法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的 授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席 会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续。 （二）登记时间: 2017 年9 月12 日上午8:00-9:00 2 公告编号：2017-015 （三）登记地点 萍乡德博科技股份有限公司办公楼三楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式 地址：萍乡德博科技股份有限公司万新工业园周贯路1 号 联第人：许检秀 电话：0799-6699001 （二）会议费用：参会股东交通及住宿费用自理。 （三）临时提案 请于股东大会召开10 日前提交。 五、备查文件目录 1、《萍乡德博科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 2、《萍乡德博科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》 萍乡德博科技股份有限公司 董事会 2017 年8 月25 日 3