沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司对外投资设立全资子公司.PDFVIP

公告编号：2018-027 证券代码：430697 证券简称：宝石金卡 主办券商：山西证券 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）拟出资设立全 资子公司太原盈宝科技有限公司（拟设立子公司的名称、注册地址、注册资本、 经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准），注册地址为太原市小店区晋 阳街32 号和泰花园10 号楼1 单元1202，注册资本为人民币1,000,000.00 元， 由公司全额出资，占注册资本的100.00%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次对外投资系新设立全资子公司，根据《挂牌公司并购重组业务问答 （一）》的规定，挂牌公司新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于2018 年7 月31 日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过 了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》及《对外投资管 理制度》的相关规定，该事项属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。 公告编号：2018-027 表决结果为：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，以最终核定为准。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、 投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：货币 本次对外投资的出资说明 本次对外投资以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等 出资方式。 2 、投资标的基本情况 名称：太原盈宝科技有限公司 注册地：太原市小店区晋阳街32 号和泰花园10 号楼1 单元1202 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础 软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅 助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 出资额或投资 出资方式 认缴/ 实 出资比例或持股 投资人名称 金额 缴 比例 沈阳宝石金卡 1,000,000.00 货币 认缴 100.00% 信息技术股份 有限公司 三、 对外投资协议的主要内容 公告编号：2018-027 不适用 四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资符合公司自身发展战略，有利于提升公司整体综合实力，进 一步开拓公司业务，增加营业收入，对公司的发展具有积极意义。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资设立子公司是公司从长期战略出发做出的慎重决定，符合公 司主营业务进一步发展的续期和公司整体发展规划。但仍可能存在一定市场风 险、经营风险和管理风险。公司将建立健全相关子公司治理结构，完善内部管 控制度和监督机制，根据市场和行业的变化及时调整经验策略，不断适应业务 要求及市场变化，积极防范和应对可能发生的风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公司本次设立子公司有助于扩大经营规模，扩展公司现有业务，从长期发 展来看，本次投资对公司的财务状况和经营成