中国西电电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2018-025 中国西电电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会 议（以下简称“本次会议”）于2018年8月18 日以书面形式发出会议通知，本次 会议于2018年8月28 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程 序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相 关规定。 本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于公司2018 年半年度报告及其摘要的议案；（具体内容 见上海证券交易所网站 ） 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 二、审议通过了关于公司 《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》的议