中玺国际控股有限公司.PDFVIP

— 2 0 1 8 1 2 3 1 1. 1.1 審核委員會（「」）按本公司董事會（「」）於二零零三年二月 十八日所舉行之會議成立 。 2. 2.1 委員會由董事會委任，由不少於三名成員組成，全部均為非執行董事，其 中至少一名須為具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「」） 第3.10(2)條所規定的適當專業資格或具備適當會計或相關財務管理專長的 獨立非執行董事。委員會的大部份成員必須為獨立非執行董事。 2.2 法定人數須為兩名成員，其中一人必須為獨立非執行董事。 2.3 現時負責審計本公司賬目的核數公司的前任合夥人在以下日期（以日期較 後者為準）起計兩年內，不得擔任本委員會的成員： (a) 該人士終止成為該公司合夥人的日期 ；或 (b) 該人士不再享有該公司任何財務利益的日期。 2.4 委員會主席須由董事會委任，並且應為獨立非執行董事