江苏极限网络技术股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

公告编号：2017-032 证券代码：839646 证券简称：极限网络 主办券商：西部证券 江苏极限网络技术股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本《董事会议事规则》已经公司2016 年6 月6 日召开的江苏极限网路技术 股份有限公司创立大会暨第一次股东大会审议通过，于公司股票在全国中小企业 股份转让系统挂牌并公开转让之日起（2016 年 11 月21 日）正式实施，于2017 年5 月15 日第一届董事会第十二次会议修订，尚需要2017 年第三次临时股东大 会审议通过。 第一条 总则 为规范江苏极限网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策 行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》等相关法律、法规和《江苏极限网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负 责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会成员 公司董事会由五人组成，设董事长一人、副董事长一人。董事会成员由股东 大会选举产生，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会会议的组织、协调 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准 备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。 第五条 董事会职权范围 1 / 9 公告编号：2017-032 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）编制公司定期报告或定期报告摘要； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （十）决定公司内部机构的设置； （十一）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十二）聘任或解聘公司董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十三）制订公司的基本管理制度； （十四）制订公司章程的修改方案； （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十七）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以 及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估； （十八）采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、 资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益； （十九）管理公司信息披露事项； （二十）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。 第六条 董事会对收购和出售资产、资产置换、银行借款、对外投资、资 产抵押、对外担保、关联交易等事项的审查和决策权限： （一）收购和出售资产：董事会具有在一个会计年度内累计不超过公司最近