浙江无限动力信息技术股份有限公司信息披露管理制度.PDFVIP

公告编号：2016-006 证券代码：836354 证券简称：无限动力 主办券商：浙商证券 浙江无限动力信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为加强浙江无限动力信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）的信息披露管理工作，确保信息披露合法、真实、准确、 完整、及时，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益， 根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以 下简称“《信息披露细则》”）以及《公司章程》之规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是将公司已发生或将要发生的、可 能对公司经营、公司股票及其他证券产品产生重大影响的信息（以下 简称“重大信息”），经主办券商审查后，在规定的时间内、在规定 的媒介上、以规定的方式向社会公众公布。 第三条 信息披露的基本原则是：及时、准确、真实、完整和公 开、公平、公正原则。 第四条 公司董事会及董事保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假、严重误导或重大遗漏，并就其保证承担个别及连带责任。 1 / 12 公告编号：2016-006 第五条 公司及公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东或潜在股东、公司的实际控制人为信息披露义务人。 第二章 信息披露的内容、范围、格式和时间 第六条 公司披露的信息分为：定期报告和临时报告。 第七条 定期报告包括年度报告、半年度报告。 第八条 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露 年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度 报告。 第九条 公司年度报告中的财务报告必须经具有证券相关业务资 格的会计师事务所审计。公司变更会计师事务所，应当由董事会审议 后提交股东大会审议。 第十条 公司应当与全国中小企业股份转让系统有限责任公司约 定定期报告的披露时间，并按照约定时间进行披露，因故需要变更披 露时间的，应至少提前2个工作日告知主办券商并向全国中小企业股 份转让系统有限责任公司提出申请。 第十一条 公司董事会应当确保定期报告按时披露。董事会因故 无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露，说明具 体原因和存在的风险。 公司不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按 时披露。公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告。 第十二条 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确 认意见，监事会应当提出书面审核意见，说明董事会的编制和审核程 2 / 12 公告编号：2016-006 序是否符合法律、行政法规，报告的内容是否能否真实、准确、完整 地反应公司的实际情况。 董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披 露。 第十三条 公司应在董事会审议通过定期报告之日起两个转让日 内，以书面和电子文档的方式向主办券商报送下列文件并披露： （一）年度报告全文、摘要（如有）； （二）审计报告； （三）董事会、监事会决议及其公告文稿； （四）公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面 审核意见； （五）按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求制作的 定期报告和财务数据的电子文件； （六）主办券商及