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北京海兰信数据科技股份有限公司 2009 年度董事会工作报告 一、2009 年度主要工作回顾 2009 年是海兰信公司实现历史跨越的的一年。在这一年里，公司完成了上 市筹备工作，于 7 月 26 日作为首批企业向中国证监会提交了申报材料，并在全 球金融危机加剧、市场竞争更加激励的情况下，凭借团队精诚合作、勇于拼搏的 精神，完成了年度经营指标，使公司有条件于 2010 年 3 月 8 日顺利取得中国证 监会《关于核准北京海兰信数据科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市的批复》，3 月 26 日正式登陆创业板。 1、 2009 年度内主要经营指标完成情况 （1）营业收入：13,356.19 万元，与去年同期 11,235.92 万元相比增长 18.87%； （2 ）净利润：2,797.94 万元，与去年同期 1,925.84 万元相比增长 45.28% ； （3 ）资产总计：17,801.95 万元，比去年同期 12,225.46 万元相比增长 45.61% 。 2、 2009 年度主要经营情况 （1） 市场开拓 2009 年，船舶配套产业受到金融危机和行业周期性波动的影响。在此形势 下，公司市场团队充分发挥了积极性和主动性，主动展开攻坚战，不仅圆满完成 年度任务指标，而且与大型船厂建立起战略合作关系，为公司后续 VEIS 业务的 持续开展、建立与客户共享的市场营销网奠定了坚实的基础。 2009 年，随着国家《船舶工业调整振兴规划》等一系列政策的出台，江河 船、特种船、海洋工程船、政府监管船、军用船等国内市场需求旺盛。公司紧抓 机遇，推进了相关业务的开展。 1 （2 ） 技术研发 为了推进公司“两网一心”发展战略中的“一心”战略（即以自主产权的产品 为核心，以满足新造船及在航船需求为主线的产品化发展道路），2009 年，公 司继续加大研发投入，并在技术方面进行了诸多改革，取得明显进展。 在新产品研发方面，公司的 VEIS 、SCS 和雷达项目都取得了较大的进展， 进一步丰富了公司的产品线。 出于提升技术管理水平的考虑，公司聘请德国技术专家 Koehler 先生担任高 级技术顾问，进行技术战略的梳理，明确了公司未来三年的技术方向和产品开发 路线。在技术战略的基础上，公司根据实际情况调整了技术中心组织架构，形成 了新的技术管理组织。 （3 ） 全球服务 2009 年，公司面对行业周期的基本策略是：积极利用“喘息”之机进行调 整，增强实力，拓展海外服务网点，提升公司软实力。软实力建设的基本思路是 扩充海外服务网点，加强网络建设，向服务代理传播公司文化，增强服务代理与 公司的合作关系，拓展服务网功能，使其成为公司走向国际化的重要战略途径。 围绕这一核心思想，2009 年公司海外服务网点达到 52 个，网络覆盖进一步完善， 软实力不断增强。 （4 ） 内部管理 2009 年，公司把员工队伍建设作为年度工作重点，从薪酬体系建设、绩效 考核、员工培训等多渠道提升员工素质，增强团队凝聚力；在公司内部全面推行 预算管理，奠定了精细化管理的基础；高度重视公司内部治理，通过建立健全一 系列规章制度、规范操作流程、加强内部控制等一系列措施，进一步完善了公司 治理结构。 3、 2009 年度董事会决策情况 2009 年，公司董事严格遵守公司制定的各项规则，勤勉的履行职责；董事 会向股东大会负责，按照法定程序召开定期和临时会议，并严格按照有关法律法 规及公司《章程》的规定行使职权。2009 年度，公司董事会共召开八次会议， 2 对公司重大事项及时做出决议并认真加以履行。董事会注重公司风险和内控管理， 重视公司的稳定发展，并充分发挥董事会各委员会的作用。两位独立董事在重大 决策中发挥着积极的作用，保证了董事会决策的科学高效，积极维护了公司和全 体股东的利益。 2009 年度公司董事会会议具体情况如下： （1） 第一届董事会第六次会议 公司于 2009 年 2 月 23 日在公司会议室召开第一届董事会第六次会议，会 议应到董事五名，实到董事五名，公司监事及相