武汉千水环境科技股份有限公司2016年年度股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-005 证券代码：871092 证券简称：千水环境 主办券商：开源证券 武汉千水环境科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月16 日9：00 结束时间：2017 年5 月16 日12：00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2017-005 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月9 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.2.董事陆朝阳、李俊荣、严敏、盛沛、刘熙，监事丁正芳、杨 婷、陈安明。 3.3.张尚辉律师，贺焰律师 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于2016 年度董事会工作报告的议案》； （二）审议《关于2016 年度监事会工作报告的议案》； （三）审议《关于2016 年度年度报告及其摘要的议案》； （四）审议《关于2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预 算报告的议案》； （五）审议《关于2016 年度利润分配方案的议案》； （六）审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易议案的议 案》； （七）审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审 核报告的议案》； （八）审议《关于建立年度报告信息披露重大差错责任追究制 度的议案》； 2 / 4 公告编号：2017-005 （九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》 （十）审议《关于〈2016 年度财务报表及审计报告〉的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1．法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业 执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理 人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的 代理人持身份证和授权委托书进行登记。 (二)登记时间: 2017 年5 月9 日上午8：30 至9：30 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：钟文 联系电话 (二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开前10 日前提交 五、备查文件目录 《武汉千水环境科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》 武汉千水环境科技股份有限公司 董事会 3 / 4 公告编号：