广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于回购公司股份的预案.PDF

证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2018-019 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于回购公司股份的预案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购金额：不低于人民币 4 亿元（含 4 亿元）且不超过人民币 10 亿 元（含 10亿元），回购股份资金来源于公司自有资金或自筹资金； 2、回购价格：不超过人民币8 元/股； 3、回购数量：在回购资金总额不低于人民币 4 亿元（含 4 亿元）且不超 过人民币 10 亿元（含 10 亿元），且回购价格不超过人民币8 元/股的条件下， 若全额回购，预计可回购股份数量为50,000,000 股至 125,000,000 股以上， 占公司目前已发行总股本比例约3.13%至7.83%以上，具体回购股份的数量以 回购期满时实际回购的股份数量为准； 4、回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内； 5、回购方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司股份。 6、风险提示：公司股东大会未审议通过回购股份预案的风险；公司股票 价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；回购股 份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；敬请投资者注 意风险。 本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来重大发展产生重大影响， 不会影响公司的上市地位。 基于对广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展 1 的信心和对公司价值的判断，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留 住优秀人才，保持公司长久持续运营能力和发展，公司管理层在综合考虑公司近 期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展 前景，进一步增强投资者信心，稳定投资者预期，有效维护广大投资者利益，公 司拟进行股份回购计划，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞 价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，在综合考虑 公司的财务状况、经营状况和股票二级市场状况后，公司拟使用自有资金或自筹 资金回购公司部分社会公众股（以下简称“本次回购”），用于公司股权激励计划、 员工持股计划或依法注销减少注册资本等。具体方案如下： 一、回购预案的审议及实施程序 1、本次回购股份预案已经公司于2018 年6 月24 日召开的第八届董事会 第十九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。 2、本次回购股份预案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会以特别决 议形式审议通过后方可实施。 二、回购预案的主要内容 1、回购股份的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 2、回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司长久持续运营能力和发展，公司 管理层在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以 及未来的盈利能力和发展前景， 进一步增强投资者信心，稳定投资者预期，有 效维护广大投资者利益，公司拟进行股份回购计划。 公司本次回购股份拟用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少 注册资本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份 2 将依法予以注销。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。 3、拟用于回购的金额以及资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金，资金总额为不低于人 民币4 亿元 （含4 亿元）且不超过人民币 10 亿元 （含10 亿元）。具体回购资 金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 4、回购股份的价格或价格区间、定价原则