广西锦绣前程人力资源股份有限公司2018年第五次临时股东.PDFVIP

公告编号：2018-045 证券代码：833486 证券简称：前程人力 主办券商：国海证券 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年11 月22 日 2.会议召开地点：南宁市朱瑾路16 号金菲豪园4# 、5#栋公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周文皓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,417,000 股，占公司有表决权股份总数的85.68%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向银行申请2000 万元授信并以自有资产进行抵押的议案》 1.议案内容： 广西锦绣前程人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）以位于广西南宁市青秀 区的自有房产抵押，于2017 年 11 月23 日向中信银行股份有限公司南宁分行申请人民 币2,000 万元授信额度，授信于2018 年11 月23 日到期，公司将该笔款项予以偿还并 办理不动产解押手续以及不动产证变更手续等，变更后的不动产登记证号为：邕房权证 公告编号：2018-045 字号、邕房权证字号、邕房权证字号、邕房权证 字号。 为满足公司经营发展流动资金的需要，上述不动产解押手续办结后公司将再次以上 述资产抵押向中信银行股份有限公司南宁分行申请人民币授信额度 2,000 万元的综合 授信,授信期限为不超过壹年,具体以双方实际签署的合同为准。同时就此授信合同,公 司拟以公司名下的四处办公用房（邕房权证字号、邕房权证字 号、邕房权证字号、邕房权证字号）为上述授信提供抵押担保。 2.议案表决结果： 同意股数27,417,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过 《关于关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司于2017 年11 月23 日向中信银行股份有限公司南宁分行申请人民币2,000 万 元授信额度，授信将于2018 年 11 月23 日到期，为满足公司经营发展需要，公司拟在 将该笔款项予以偿还并办理股权质押解除、不动产解押手续后再次向中信银行股份有限 公司南宁分行申请总额不超过人民币2,000 万元的综合授信，授信期限为不超过壹年， 具体以双方实际签署的合同为准。 该综合授信拟由公司股东、实际控制人周文皓以其持有公司 18.75%的公司股份提 供质押担保，公司控股股东深圳市贝福投资集团有限公司以其持有公司 31.86%的公司 股份提供质押担保，公司股东广西金种子投资管理中心（有限合伙）以其持有公司 32.08%的公司股份提供质押担保，并拟由关联股东周文皓、深圳市贝福投资集团有限公 司、广西金种子投资管理中心（有限合伙）为公司提供连带责任保证担保。 2.议案表决结果： 同意股数950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0% 。 公告编号