浙江华策影视股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2011-034 浙江华策影视股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开和出席情况 浙江华策影视股份有限公司 （以下简称“公司”）2011 年第二次临时股东大会 于20 11 年9 月6 日上午9 时30 分在公司会议室以现场会议的方式召开，议案表决 采用现场书面投票方式。出席本次会议的股东及股东代表共12 人，代表公司股份数 量71,692,627 股，占公司有表决权股份总数的比例为63.47% 。会议由董事会召集， 董事长主持，董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程的有关规定。 二、提案审议情况 会议经审议表决，通过如下决议： 1、审议通过《2011 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 表决结果：同意71,692,627 股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数 占出席会议有表决权股份总数的0% 。 该议案获出席大会股东有效表决权的 100% 同意，正式通过，同意公司以现有 总股本11296 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币3 元（含税），共计派发 现金3388.8 万元（含税）；拟以现有总股本 11296 万股为基数，以资本公积金转增 股本，每10 股转增7 股，共计转增股本7907.2 万股，转增后总股本为19203.2 万股。 授权公司董事会根据本次利润分配及资本公积金转增股本的审议结果，增加公 司注册资本至 19203.2 万元、同时修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记 等事宜。 2、审议通过《关于更改公司经营范围并修改公司章程相关条款的议案》。 表决结果：同意71,692,627 股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数 占出席会议有表决权股份总数的0% 。 该议案获出席大会股东有效表决权的100% 同意，正式通过。 同意将公司经营范围中“许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综 艺、动画片、广播剧、电视剧（有效期限至2011 年8 月 12 日止）”更改为：“许 可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（有 效期限至2013 年1 月1 日止）”。 同意将公司章程原第二章第十三条：“经依法登记，公司的经营范围为：制作、 复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（有效期限至2011 年8 月12 日止）；服务：设计、制作、代理国内广告，经济信息咨询（除证券、期货）， 承办会务，礼仪服务；其他无需报经审核的一切合法项目。最终以登记机关核准的 为准。”修订为：“经依法登记，公司的经营范围为：制作、复制、发行：专题、专 栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（有效期限以获得 《广播电视节目制作经营许 可证》所规定期限为准）；服务：设计、制作、代理国内广告，经济信息咨询（除证 券、期货），承办会务，礼仪服务；其他无需报经审核的一切合法项目。最终以登记 机关核准的为准。” 同意将《公司章程》第六章第一百二十四条：“公司设总经理1 名，由董事会聘 任或解聘。公司设副总经理2 名，由董事会聘任或解聘。公司的副总经理、董事会 秘书、财务负责人为公司高级管理人员。”修改为“公司设总经理1 名，由董事会聘 任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司的副总经理、董事 会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。” 授权公司董事会根据本次股东大会决议修改《公司章程》相应条款及办理工商 变更登记等事宜。 三、律师出具的法律意见 国浩律师集团（杭州）事务所律师进行见证并出具法律意见，认为：公司2011 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决 程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程