株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2017年度内部控制自我.PDFVIP

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司全体股东： 根据财政部《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指 引》的规定和其他内部控制监管要求，结合株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 (以下 简称 “公司”)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2017 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局