中海发展股份有限公司二〇一五年第十二次董事会会议决议公.PDFVIP

股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临20 15-081 中海发展股份有限公司 二〇一五年第十二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）二〇一 五年第十二次董事会会议通知和材料于2015年12月7 日以电子邮件/专人送达形 式发出，会议于20 15年12月11 日以现场表决方式召开。会议由公司董事长许立荣 先生主持，公司应出席会议董事11名，实到9名，公司执行董事、总经理韩骏先 生，执行董事、副总经理邱国宣先生因其他公务未能出席会议，公司独立非执行 董事芮萌先生通过电话接入的方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“ 《公司法》”）和本 公司《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下议案： 一、审议并通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》”）