中航航空电子系统股份有限公司第五届董事会.PDFVIP

中航电子 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2017 — 002 中航航空电子系统股份有限公司第五届董事会 2017 年度第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2017 年度第一次会议通知及会议材料于2017 年2 月14 日以直接送达或 电子邮件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议于2017 年2 月24 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长卢广山主持， 会议应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人，公司监事及高管 列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议 以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》 鉴于公司本届董事会任期届满，