光明乳业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2014-031 号 光明乳业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以 下简称“本次会议”）于2014 年9 月29 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和 会议材料于2014 年9 月17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事六 人，实际参加表决董事六人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于限制性股票激励计划第三批限制性股票解锁的实施方 案》。 同意6 票、反对0 票、弃权0 票。 根据公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过的《光明乳业股份有限公 司A 股限制性股票激励计划（草案再修订稿）》（以下简称“激励计划”）及公司 第四届董事会第六次会议决议，公司以定向增发有限售条件流通股的方式，向满 足授予条件的