易事特集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大.PDFVIP

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-169 易事特集团股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次 会议决议，决定于2019 年 1 月2 日（星期三）下午14:30 以现场与网络投票相 结合的方式召开公司2019 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十次会议审议通过， 决定召开2019 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2019 年1 月2 日 （星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2019 年1 月1 日至2019 年1 月2 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019 年 1 月2 日交易 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 1 月 1 日下午 15:00 至2019 年1 月2 日下午15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 本次股东大会的股权登记日为2018 年12 月26 日（星期三），于股权登记日 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东（授权委托书见附件三）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及其他相关人员。 7、现场会议地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6 号易事特 集团股份有限公司会议室。 二、 会议审议事项 1、审议 《关于延长公司资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会 授权董事会全权办理本次交易相关事宜期限的议案》 上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，详见 2018 年 12 月14 日在巨潮资讯网上的相关公告。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 《关于延长公司资产重组事项股东大会决 1.00 议有效期及提请股东大会授权董事会全权 √ 办理本次交易相关事宜期限的议案》 四、 现场会议登记方法 （一）登记方式： 1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；