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股票简称：中国建筑 股票代码：601668 2018 年第三次临时股东大会 会议资料 2018 年12 月3 日 目 录 中国建筑股份有限公司2018 年第三次临时股东大会议程5 议案一：关于中国建筑股份有限公司第三期A 股限制性股票计划（草案修订稿） 及摘要的议案7 议案二：关于中国建筑股份有限公司第三期A 股限制性股票计划激励对象名单及 获授情况的议案47 议案三：关于中国建筑股份有限公司第二期A 股限制性股票激励对象股票回购的 议案54 议案四：关于中国建筑股份有限公司第三期A 股限制性股票激励计划实施考核管 理办法的议案57 3 中国建筑股份有限公司2018 年第三次临时股东大会会议资料 4 中国建筑股份有限公司2018 年第三次临时股东大会会议资料 中国建筑股份有限公司2018 年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2018年12月3 日（星期一），下午14:00 现场会议地点：北京朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心40层4009 会议室 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为2018年12月3 日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为2018年12月3 日的9:15-15:00。 主 持 人：王祥明 会 议 议 程： 一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数 二、主持人宣布会议开始 三、审议并讨论下列议案: 1、关于中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票计划（草案修订稿） 及摘要的议案； 2 、关于中国建筑股份有限公司第三期A 股限制性股票计划激励对象名单及 获授情况的议案； 3、关于中国建筑股份有限公司第二期A 股限制性股票激励对象股票回购的 议案； 4 、关于中国建筑股份有限公司第三期A 股限制性股票激励计划实施考核管 理办法的议案。 四、对上述议案进行投票表决 五、推选监票人 六、监票人统计现场表决票 七、主持人宣布现场会议表决结果 5 中国建筑股份有限公司2018 年第三次临时股东大会会议资料 八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书 九、宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场 投票和网络投票合并后的表决结果。 6 中国建筑股份有限公司2018 年第三次临时股东大会会议资料 议案一 关于中国建筑股份有限公司第三期A 股限制性股票计划（草 案修订稿）及摘要的议案 各位股东、股东代表： 公司于2018 年7 月27 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四 次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草 案）及摘要的议案》。根据国务院国资委批复及有关修订建议，公司于 2018 年 11 月 16 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议审议通过 了《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草案修订稿）及 摘要的议案》，主要修订内容如下。 一、对于按照“授予价格（不计利息）购回”的情形，修订为如下： （1）激励对象成为独立董事、监事或其他不得持有公司限制性股票的人员时； （2 ）因公司裁员等原因被解除劳动关系，或者