关于向武乡西山发电有限责任公司提供委托贷款的关联交易公.PDFVIP

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2018—033 关于向武乡西山发电有限责任公司 提供委托贷款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”） 拟与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受 托人”）签订 《委托代理协议》；公司拟与财务公司和公司的全资子 公司武乡西山发电有限责任公司（以下简称“武乡西山发电”或“借 款人”）签订《委托贷款借款合同》。 为保障武乡西山发电正常的生产经营，公司拟通过财务公司向武 乡西山发电提供委托贷款人民币5 亿元，期限3 年，贷款利率在银行 同期贷款基准利率基础上上浮10%,手续费按0.01% （人民币5 万元） 财务公司一次性收取。 2、财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以 下简称“焦煤集团”）控股子公司，注册资本人民币22.5 亿元，焦 煤集团占80%，本公司占20%。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公 司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系，故本次交易构成关联交 易。 3、公司第七届董事会第八次会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃 权的表决结果审议通过了《关于向武乡西山发电有限责任公司提供委 托贷款的议案》。 公司关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避表决。 该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意 见。 4、此项交易不需经过股东大会批准，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 该委贷尚需相关主管部门审核批准方可实施。 二、关联方介绍 1、控股股东基本情况 公司名称：山西焦煤集团有限责任公司 住所：太原市新晋祠路一段1 号 法定代表人：武华太 注册资本：人民币56.76 亿元 营业执照注册号：91140000731914164T 主营业务：煤炭开采、加工、销售，机械修造等。 公司成立于2001 年10 月12 日，山西焦煤集团有限责任公司持 有本公司1,714,215,108 股，占本公司总股本的54.40%，为本公司 的控股股东。 2、关联方基本情况 公司名称：山西焦煤集团财务有限责任公司 公司住所: 太原市新晋祠路一段1 号 法定代表人: 贾进峰 注册资本:人民币22.5 亿元 营业执照注册号：91140000699102982U 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷 款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间 的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款； 对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。 公司成立于2009 年12 月15 日，为经中国银行业监督管理委员 会批准设立的非银行金融机构。金融许可证机构编号 截至 2018 年9 月 30 日，山西焦煤集团财务有限责任公司的资 产总计254.11 亿元，负债合计220.96 亿元,营业总收入6.92 亿元， 利润总额 5.22 亿元。 3、关联关系 本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下 图： 山西焦煤集团有限责任公司 山西西山煤电股份有限公司 山西焦煤集团财务有限责任公司 三、关联交易标的基本情况 为保障武乡西山发电正常的生产经营，公司拟通过关联方财务公 司给予武乡西山发电委托贷款人民币5 亿元，期限3 年。公司确定本 项委托贷款的利率为银行同期贷款基准利率4.75%上浮 10%，财务公 司一次性收取0.01% （人民币5 万元）手续费。 四、关联交易主要内容及定价政策 拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》主要内容： 贷款金额：人民币5 亿元，（小写：50000 万元）。 贷款利息：贷款利率为同期银行贷款基准利率4.75%上浮 10