公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。.PDFVIP

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2002年 4 月 12 日在呼和浩特市召开。吕慧副董事长受乌若思董事长主持了本次会议。 本次会议应到董事 9人,实到 7人。乌若思董事长委托吕慧副董事长参加 会议,铁 木尔董事委托张振业董事出席会议,符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定,本 次会议的召开及议定事项,合法有效。 公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会经过与会代表的认真讨论,经逐项投票表决,形成如下决议： 一、审议批准了公司《2001年度总经理工作报告》； 二、审议通过了公司《2001年度财务决算方案》,提请公司 2001 年年 度股东大 会批准； 三、审议通过了公司《2001年度利润分配预案》,提请公司 2001 年年 度股东大 会批准。主要内容如下： 经北京中天华正会计师事务所审核确认,公司 2001年度实现净利润 220,205,633. 68元。依据《公司法》及公司章程规定,提取 10%的法定盈余公 积金计 22,020, 563 .37元,提取 7.5%的公益金计 16,515,422.53元,加年初未 分配利润 80,856,092.11 元 以及其他转入 81,248,335.19元,本期可供股东分 配的利润为 343,774,075.08元。 公司建议以 2001年度实现的净利润为基数,提取 20%的任意盈余公积金 44, 041 ,126.74元后,以公司 2001年 12月 31 日总股本99,061万股为基数, 向全体股东每10股 派发现金红利 1.20元（含税）,计 118,873,200.00元,未 分配利润 180,859,748.34元 结转下年度。 上期末未分配利润为 98,199,653.72元,由于会计政策变更, 公司计提了 固定资产减值准备,采用追溯调整法调减期初未分配利润 17,460,066.17元, 由 于上年福利 人员工资未通过福利费核算,采用追溯调整法调增期初未分配利润 116,504.56元。 其他转入 81,248,335.19元,是由于（1 ）上年根据公司第三届董事会第 十二次 会议批准的分配预案,从税后利润中提取激励基金 300,000.00元,后根据 2000年度股 东大会决议,改由应付工资支付；（2 ）其他调整调减期初未分配 利润 1.30元；（3 ）根据财政部财企〖2000〗295号和财企〖2000〗878号 文件规定,2000 年末将公司住 房周转金余额 80,948,336.49元做调整期初未分 配利润处理 , 后根据财政部财会〖 2001〗5号文规定,经公司 2001年临时股东 大会批准,由公益金核销70,756,706.04元、 公积金核销 10,191,630.45元。 四、审议通过了公司《关于2002年度利润分配政策的议案》,主要内容 如下： 1、公司拟于2003年进行一次上一年度利润分配； 2、公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例 50%--60%左右； 3、公司2001年度未分配利润将用于公司发展,不用于下一年度股利分 配； 4、采取派发现金红利的形式进行年度利润分配。 五、审议通过了公司《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》； 六、审议批准了根据证监会《上市公司治理准则》制定的《公司治理结 构改进 工作计划》； 七、审议批准了公司《信息披露管理制度》,具体内容见上交所网站 www. sse .。 八、审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》,提请公司 2001 年年 度股东 大会批准。 九、审议批准了公司《关于收购内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司出 资权（ 权益）的议案》； 公司拟出资收购内蒙古电力（集团）有限责任公司持有的内蒙古蒙华海 勃湾发 电有限责任公司 60%的出资权（权益）,授权总经理负责与内蒙古电力 （集团）有限责任公司商定有关收购的具体条件、价款等协议的具体内容；组 织对蒙华海勃湾发 电有限责任公司进行审计；并将收购协议及审计报告再次提 交公司董事会审议。关 联董事乌若思、吕慧、铁木尔先生在表决本议案时回避 表决, 其所代表的表决权也 未计入该事项的法定表决总数； 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司是由内蒙古电力（集团）有限责任 公司和 北京国华电力有