成都天创微波技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2018-029 证券代码：836217 证券简称：天创微波 主办券商：西南证券 成都天创微波技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年11 月8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：敬君安 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5 人，持有表决权的股份总数5,814,900 股， 占公司有表决权股份总数的83.07%。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于选举敬君安为公司第二届董事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会于2018 年 10 月24 日届满，公司拟进行董事会换届选举。 董事会提名敬君安为公司第二届董事，任期三年。自公司股东大会审议通过本项议案之 公告编号：2018-029 日起计算。敬君安不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数5,814,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的事项。 （二）审议通过 《关于选举邱永峰为公司第二届董事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会于2018 年 10 月24 日届满，公司拟进行董事会换届选举。 董事会提名邱永峰为公司第二届董事，任期三年。自公司股东大会审议通过本项议案之 日起计算。邱永峰不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数5,814,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的0.00% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的事项。 （三）审议通过 《关于选举巫雅婷为公司第二届董事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会于2018 年 10 月24 日届满，公司拟进行董事会换届选举。 董事会提名巫雅婷为公司第二届董事，任期三年。自公司股东大会审议通过本项议案之 日起计算。巫雅婷不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数5,814,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的0.00% 。 公告编号：2018-029 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的事项。 （四）审议通过 《关于选举周欣为公司第二届董事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会于2018 年 10 月24 日届满，公司拟进行董事会换届选举。 董事会提名周欣为公司第二届董事，任期三年。自公司股东大会审议通过本项议案之日 起计算。周欣不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数5,814,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的0.00% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的事项。 （五）审议通过 《关于选举解亮为公司第二届董事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会于20