五、股票认购合同摘要-中国证监会.docVIP

凯德技术长沙股份有限公司 定向发行说明书 1-2-1 PAGE 1 凯德技术长沙股份有限公司 Kingdom Tech Ltd., Changsha 住所：长沙市高新区隆平高科技园湖南科研成果转化中心2号栋3楼 定向发行说明书 （申报稿） 声明：本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。 声明：本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。 主办券商 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 二零一八年六月 1-2- PAGE 18 凯德技术长沙股份有限公司 定向发行说明书 1-2-36 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc516509404 声 明 PAGEREF _Toc516509404 \h 2 HYPERLINK \l _Toc516509405 释 义 PAGEREF _Toc516509405 \h 4 HYPERLINK \l _Toc516509406 一、公司基本信息 PAGEREF _Toc516509406 \h 5 HYPERLINK \l _Toc516509407 二、发行计划 PAGEREF _Toc516509407 \h 5 HYPERLINK \l _Toc516509408 （一）发行目的 PAGEREF _Toc516509408 \h 5 HYPERLINK \l _Toc516509409 （二）发行种类及数额 PAGEREF _Toc516509409 \h 6 HYPERLINK \l _Toc516509410 （三）发行对象范围及现有股东的优先认购安排 PAGEREF _Toc516509410 \h 6 HYPERLINK \l _Toc516509411 （四）发行价格区间与定价方法 PAGEREF _Toc516509411 \h 8 HYPERLINK \l _Toc516509412 （五）发行股份数量上限及预计募集资金总额 PAGEREF _Toc516509412 \h 9 HYPERLINK \l _Toc516509413 （六）公司挂牌以来分红派息、转增股本及其对价格的影响以及董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计发生除权、除息情况及对本次发行数量与价格的影响 PAGEREF _Toc516509413 \h 9 HYPERLINK \l _Toc516509414 （七）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺 PAGEREF _Toc516509414 \h 10 HYPERLINK \l _Toc516509415 （八）募集资金用途 PAGEREF _Toc516509415 \h 10 HYPERLINK \l _Toc516509424 （九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 PAGEREF _Toc516509424 \h 21 HYPERLINK \l _Toc516509425 （十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 PAGEREF _Toc516509425 \h 21 HYPERLINK \l _Toc516509426 三、本次股票发行对公司的影响 PAGEREF _Toc516509426 \h 22 HYPERLINK \l _Toc516509430 四、其他需要披露的重大事项 PAGEREF _Toc516509430 \h 33 HYPERLINK \l _Toc516509431 五、股票认购合同摘要 PAGEREF _Toc51650