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2016年度个人工作总结 信息披露、信息维护及权益登记 “三会”会议管理 4R关系管理 综合性事务 2 1 3 4 2016 2017 ——北京XXXXX股份有限公司 “三会”会议及报告 法律诉讼、行政等事项申报及备案 4R关系维护 信息数据维护 权益登记 信息披露 2016年度个人工作情况概述 股权激励 公司治理制度规范 “三会”会议管理 PART ONE 股东大会4次 监事会7次 董事会10次 审计委员会5次； 薪酬与考核委员会2次； 提名委员会2次； 筹备召开“三会” 及董事会专门委员会会议 协调董监高参会方式及参会确认 协调律所、保荐机构参会及组织相关培训 2016年度“三会”职能履行 建议： 年度董事会时，增加战略委员会会议，探讨相关问题，强化战略规划的执行力。 2016年1月至2016年12月，董事会合计审议议案40项，监事会合计审议议案21项，股东大会审议议案19项，独立董事发表独立意见事项20项，董监高书面确认意见3项 。 2016年议案审议情况 附：2016年度会议议案审议情况 编制会议文件/议案及整理纸质材料归档备查； 协助保荐机构现场检查，核对整理相关备查文件 文件编制档案管理 相关年度工作报告撰写归档； 规范内幕信息备案、股份变动、关联方资金往来等相关管理制度 增加董监高参与公司相关治理规范制度的培训 增加公司各部门的信息保密及信息披露制