北京伟泽测绘股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交.PDFVIP

公告编号：2019-006 证券代码：870095 证券简称：伟泽股份 主办券商：联讯证券 北京伟泽测绘股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 关联交易概述 (一) 关联交易概述 根据公司业务发展和生产经营需要,公司对 2019 年度的日常性 关联交易进行了预计,具体如下: 关联交易 预计交易总 交易对方 关联方关系 事项 额(元) 北京港咨工程管理 有限公司为伟泽股 租赁办公 北京港咨工程管 份共同实际控制人 540,000.00 用房 理有限公司 杨国仲、吕巧珍控 股的公司 (二) 关联方关系概述 杨国仲、吕巧珍夫妇为公司的共同实际控制人。杨国仲持有公司 50.00%的股份，为公司的第一大股东，并担任公司董事长，同时杨国 仲持有北京港咨工程管理有限公司 90.00%的股权，没有担任职务； 吕巧珍持有公司 49.00%的股份，同时吕巧珍持有北京港咨工程管理 公告编号：2019-006 有限公司 10.00%的股权，并担任法定代表人、执行董事及经理。 公司与北京港咨工程管理有限公司构成关联关系。本次交易构成 了公司的日常性关联交易。 (三) 表决和审议情况 第一届董事会第十六次会议审议并通过了 《关于预计 2019 年度 日常性关联交易的议案》并提交 2019 年第一次临时股东大会审议， 关联董事杨国仲回避表决，同意票4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 回避票 1 票。 (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、 关联方介绍 (一) 关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 北京市北京经济技术 北京港咨工程管理 开发区地盛北街 1 号 有限责任公司 吕巧珍 有限公司 院 38 号楼六层 (二) 关联关系 北京港咨工程管理有限公司为公司共同实际控制人杨国仲（持伟 泽股份比例 50.00%）、吕巧珍 （持伟泽股份比例 49.00%）夫妇控股的 公司。 三、 交易协议的主要内容 公告编号：2019-006 因业务发展及生产经营需要，公司预计 2019 年度将与关联公司 北京港咨工程管理有限公司发生以下日常性关联交易：关联交易类型