阴支行申请授信额度暨关联交易公告.PDF

公告编号：2019-004 证券代码：830830 证券简称：新昶虹 主办券商：东莞证券 江阴市新昶虹电力科技股份有限公司拟向华夏银行股份有限公司江 阴支行申请授信额度暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司拟向华夏银行股份有限公司江阴支行申请不超过人民币1000 万元的综 合授信额度，具体综合授信额度，授信期限等以公司与银行最终签订的书面合同 为准。张文宝先生、张敏华女士和张郦姝女士为公司提供个人连带责任保证担保。 张文宝先生为公司实际控制人，董事长兼总经理；张敏华女士为公司实际控制人， 董事；张郦姝女士为张文宝和张敏华之女，并且为二位实际控制人的一致行动人。 （二）表决和审议情况 该议案已于 2019 年 1 月 4 日第二届董事会第二十九次会议审议通过， 董事张文宝先生和张敏华女士回避表决，其他 5 名无关联董事进行表决，表决 结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审 议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1. 自然人 公告编号：2019-004 姓名：张文宝 住所：江苏省江阴市延陵路535 号16 幢703 室 2. 自然人 姓名：张敏华 住所：江苏省江阴市延陵路535 号16 幢703 室 3. 自然人 姓名：张郦姝 住所：江苏省江阴市延陵路535 号16 幢703 室 （二）关联关系 张文宝先生直接持有公司股份 9,434,000 股，公司董事长、法定代表人兼 总经理。张敏华女士直接持有公司股份 37,200,000 股，公司董事。江阴市新长 江继电有限公司直接持有公司45,285,000 股，张文宝先生和张敏华女士分别持 有江阴市新长江继电有限公司的80%和20%股份，且二位为公司的实际控制人。 张文宝先生合计持有公司41.31%的股份，张敏华女士合计持有公司41.84%的股 份。张郦姝女士为张文宝和张敏华之女，并且为二位实际控制人的一致行动人。 直接持有公司股份1,594,000 股，持股比例为1.44%。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 上述关联方为公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发 展的支持行为，遵循公平、自愿、不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司 独立性未因关联交易受到影响。 四、交易协议的主要内容 公司拟向华夏银行股份有限公司江阴支行申请不超过人民币1000 万元的综 合授信额度，具体综合授信额度，授信期限等以公司与银行最终签订的书面合同 公告编号：2019-004 为准。张文宝先生、张敏华女士和张郦姝女士为公司提供个人连带责任保证担保。 张文宝先生为公司实际控制人，董事长兼总经理；张敏华女士为公司实际控制人， 董事；张郦姝女士为张文宝和张敏华之女，并且为二位实际控制人的一致行动人。 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 为支持公司业务发展，张文宝先生、张敏华女士和张郦姝女士自愿为公司提 供个人连带责任保证担保。上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公 司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。 六、备查文件目录 《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》 江阴市新昶虹电力科技股份有限公司 董事会