北京民生文化艺术基金会理事会工作制度.PDF

北京民生文化艺术基金会理事会工作制度 （试行） 第一章 总 则 第一条 为规范北京民生文化艺术基金会 （以下简称：基金 会）理事会的组建方式、决策程序和管理行为，确保理事会依法 行使职权、履行职责。依据 《慈善法》、《基金会管理条例》等 法律、法规及《北京民生文化艺术基金会章程》（以下简称：《章 程》），制定本制度。 第二条 基金会设理事会,理事会是基金会的最高决策机构。 理事会工作依法行使 《章程》规定的职责，对基金会负责，坚持 民主集中决策。根据相关法律、法规和 《章程》开展活动，坚持 自愿、诚信、公开、透明的原则，保障基金会正常有序的运行和 发展。 第二章 理事会组成 第三条 基金会由5-25名理事组成理事会。 基金会理事每届任期为5年，任期届满可以连任。 理事会成员低于 《章程》规定人数的，应当及时补足。未补 足前，原理事仍应依照法律、法规和 《章程》规定，履行理事职 务。拒不履职的，须依法承担相应法律责任。 第四条 理事的资格： 1 （一）遵守国家法律法规，拥护本基金会 《章程》； （二）热心社会公益慈善事业； （三）愿为本基金会承担工作或做出过积极贡献； （四）廉洁奉公，尽职尽责。 第五条 理事会职责、职权： 理事会是基金会最高决策机构，负责基金会的资金募集、资 金运用及社会捐献等重大决策事项。理事会行使下列职权、职责： （一）制定、修改 《章程》； （二）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长； （三）决策重大业务活动计划，包括资金募集、投资活动、 资金管理和使用计划； （四）年度收支预算及决算审定； （五）审议内部管理制度； （六）决策设立办事机构、分支机构、代表机构； （七）审议副秘书长及其他高级管理人员的聘任； （八）审议秘书长工作报告，检查决议落实情况； （九）审议本基金会的分立、合并或终止； （十）审议理事、秘书长或其他高级管理人员薪酬； （十一）审议其他重大事项。 第六条 理事的产生和罢免： （一）理事由业务主管单位、主要捐赠人、发起人分别提名 并共同协商确定； 2 （二）理事会换届改选时，由业务主管单位、理事会、主要 捐赠人提名新一届理事候选人并组织换届领导小组，组织研究、 审核，共同选举产生新一届理事会； （三）增补、罢免理事应经理事会表决通过，报业务主管单 位审核同意； （四）理事的选举和罢免结果，应报登记管理机关备案。 第七条 理事会设理事长、副理事长和秘书长，并经理事会 会议，从理事中选举产生。 第八条 本基金会理事长、副理事长、秘书长必须符合以下 条件： （一）为出资人或在基金会业务领域有较大影响； （二）任职年龄不超过70周岁，秘书长为专职； （三）具备较高的政治素质和业务能力； （四）身体健康，能坚持正常工作； （五）具有完全民事行为能力。 第三章 理事长、理事职权、职责 第九条 基金会理事长为法定代表人。 基金会法定代表人不兼任其他组织的法定代表人。理事长行 使下列职权： （一）召集和主持理事会会议； （二）检查理事会决议落实情况； 3 （三）代表基金会签署重要文件； （四）本 《章程》和理事会赋予的其他职权。 理事长可根据实际需要，授予秘书长行使有关职权。 第十条 理事长应履行下列职责： （一）严格执行理事会的决议，定期向理事会报告工作； （二）遵守 《章程》，忠实履行职务； （三）组织研究本基金会发展目标、方针和发展战略； （四）按照决策权限和