客户更新资料问答集-华南银行.PDF

客戶更新資料 問答集 108 年1月 14日 Q1 ：銀行這些客戶更新資料的措施造成我很大的困擾，這些措施跟我有什麼關係？ A1 ：華南銀行辦理洗錢防制及打擊資恐措施絕對不是針對特定人士，而是因為現 今絕大多數的犯罪者要能享有犯罪的不法利益，就必須透過洗錢的管道漂白 贓款，為了要讓臺灣的金流更透明，金融秩序更好，需要全民配合一起協助 阻止不法之徒得逞。 Q2 ：我是個人戶，我該提供哪 些資料呢？ A2 ：請您於更新資料時提供足以證明身分的證件，例如： 1 、本國人的客戶，請您提供身分證。 2 、非本國人的客戶，請您提供護照或居留證。 必要時，華南銀行會依情形向您徵求其他證明文件。另外，建議您可先 向原開戶分行或本行客服中心 (02)2181-0101確認應攜帶之資料。 Q3 ：我是公司戶，我該提供哪些資料呢？ A3 ：請您提供這些證件： 1 、股權證明文件（例如股東名冊、出資證明）。 2 、信託契約（若您為信託之受託人時才要提供）。 3 、高階管理人員身分證明